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L'innovativo link di identificazione per la semplificazione della compliance antiriciclaggio
Semplificate la conformità AML grazie al "Link di Identificazione Magico" fornito dal software RegLab. Questa funzionalità innovativa garantisce una rapida e pratica identificazione dei clienti, rivoluzionando il modo in cui gestite le vostre pratiche legali.
Il potere dei link di identificazione automatizzati
Gli innovativi link di identificazione automatizzati del nostro software antiriciclaggio rendono la procedura di identificazione dei clienti un'esperienza senza interruzioni. Quando si avvia una nuova pratica, potete inviare un link di identificazione direttamente dalla piattaforma di gestione dei fascicoli. Il feedback del cliente è monitorato e le informazioni raccolte sono archiviate nella piattaforma, in un ambiente centralizzato, protetto e sicuro.
Non appena avviate una nuova pratica, il vostro cliente riceve un link di identificazione accompagnato da un testo chiaro ed esauriente che illustra gli obblighi antiriciclaggio e il processo di identificazione.
Il cliente riceverà il link tramite email, che se lo volete, permetterà di allegare automaticamente anche la lettera di incarico. Tale link, che può essere personalizzato con il logo del vostro studio, guiderà il cliente attraverso il processo di identificazione, necessario per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Una volta cliccato sul link, il cliente verrà guidato in modo semplice e lineare attraverso tutte le fasi del processo. Ogni sezione indicherà in modo chiaro ed esplicito quali sono le necessità e le ragioni sottostanti.
Le informazioni richieste nel corso di questo processo sono quelle previste dalla normativa vigente. Esse includono l'estratto della Camera di Commercio, l'organigramma della struttura azionaria, i dettagli del rappresentante legale, del Beneficiario Finale (UBO - Ultimate Beneficial Owner) e dell'eventuale Persona Esposta Politicamente (PEP - Politically Exposed Person). Saranno, inoltre, richieste le copie dei documenti di identità.
Le informazioni dei clienti, una volta raccolte, sono subito disponibili e catalogate nell'ambiente sicuro di RegLab. Non c'è più bisogno di raccogliere dati in modo frammentario o di cercare in diversi luoghi. Ogni dettaglio può essere consultato e visualizzato in un unico luogo centralizzato. Invio automatico di link e promemoria, raccolta di informazioni: tutto è gestito da un'unica interfaccia.
Un percorso chiaro e semplificato per i clienti
Una delle principali forze della nostra modalità di interazione è la chiarezza e la facilità d'uso per i clienti e per il vostro studio. Ogni passaggio del processo di identificazione è esplicitamente delineato. Se il cliente desidera approfondire la nozione per esempio di Titolare Effettivo o di Persona Politicamente Esposta può semplicemente cliccare sull’icona informativa in evidenza con il punto interrogativo per accedere a informazioni dettagliate. Inoltre, il sistema fornisce una stima del tempo necessario per completare il processo, offrendo la possibilità di mettere in pausa tra una fase e l'altra senza perdere le informazioni già inserite.
La nostra modalità di identificazione, che permette un processo automatizzato di interagire direttamente con il cliente, è percepita come intuitiva e gradevole. Con un approccio professionale e un'email di accompagnamento mirata, garantiamo un'esperienza positiva per il cliente in materia di compliance antiriciclaggio. Dopo tutto, è un obbligo che rendiamo il più fluido ed efficiente possibile per tutti.
E in caso di incarichi ad alto rischio?
Il link di identificazione contiene richieste dei documenti standard per tutti i clienti. Tuttavia, se si prevede una pratica ad alto rischio, è possibile aggiungere domande e sezioni supplementari direttamente sulla piattaforma. Queste domande verranno integrate nel link di identificazione.
In questo modo, è possibile includere ulteriori informazioni, come l'origine dei fondi. Se, dopo aver ricevuto le informazioni, classificate la pratica come ad alto rischio, potete inviare un nuovo link di identificazione contenente altre domande aggiuntive. Le informazioni fornite in precedenza sono già compilate. Tutte le informazioni sono immediatamente accessibili nella piattaforma e possono essere visualizzate.
Con RegLab, rendete la conformità AML un processo intuitivo, efficiente e altamente professionale.
Link di identificazione personalizzabile
Uno dei principali vantaggi di questo metodo di interazione con il cliente è la sua personalizzabilità e la capacità di riflettere il marchio del vostro studio. Il cliente riceve non solo la lettera di incarico, ma anche un link di identificazione modulato sul tono di voce e sullo stile del vostro studio. Potete personalizzare diversi aspetti, come ad esempio la tempistica di invio di un promemoria. RegLab offre una varietà di modelli preimpostati di email che potete utilizzare come tali o modificare per adattarli al vostro stile unico.
Un ulteriore vantaggio è che il software, occupandosi dell'identificazione del cliente, libera gli avvocati da questo compito. L'esperienza ci ha mostrato che gli avvocati apprezzano il fatto di non dover personalmente rivolgere queste domande sull'antiriciclaggio ai loro clienti. Inoltre, questo metodo di identificazione viene percepito come altamente professionale, poiché il software guida il processo passo dopo passo, risparmiando tempo sia per l'avvocato che per il cliente. Al posto di gestire molteplici e-mail e documenti separati, questo processo è controllato e gestito da un'unica postazione centrale.
Con RegLab, l'identificazione dei clienti nel rispetto della conformità AML non è solo più facile e efficiente, ma rispecchia anche l'identità unica e professionale del vostro studio.
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Cosa significa PEP, quando una persona è una PEP e come si fa a controllarla?