RegLab per consulenti fiscali

È fondamentale che tu sia trasparente nella relazione con i tuoi clienti ai fini della normativa antiriciclaggio e della legislazione europea in materia di trasparenza fiscale. Identificare, investigare e registrare eventuali operazioni sospette rappresenta un impegno complesso, soprattutto quando si cerca di mantenere la relazione di fiducia con il cliente.

L'automazione e l'oggettivazione del processo di onboarding dei clienti offre ai consulenti fiscali una soluzione ideale. Il controllo antiriciclaggio automatizzato rende il processo più rapido e confortevole sia per te che per il tuo cliente. In questo modo avrai più tempo per dedicarti a ciò che ti rende felice, mantenendo al contempo la conformità ai rigorosi requisiti antiriciclaggio.

Modulo AML

Questo modulo non è solo un controllo formale. È un processo ben strutturato per garantirti una conformità al 100%.

Controllo delle sanzioni e dei Paesi ad alto rischio

RegLab monitora costantemente gli elenchi delle sanzioni e i paesi ad alto rischio, mantenendoti sempre informato e protetto.

Origine dei fondi

Quando si tratta di transazioni finanziarie soggette all'antiriciclaggio, è necessario identificare l'origine dei fondi. RegLab ti facilita questo compito, con una precisione del 100% e in modo completamente automatizzato.

Iniziare in una settimana

Vuoi iniziare a utilizzare RegLab a breve termine? Ad esempio, perché l'autorità di vigilanza effettuerà presto un’ispezione? Sarai operativo nel giro di una settimana.