RegLab per avvocati

Come avvocato, la tua priorità è fornire consulenza legale di alta qualità ai clienti. Tuttavia, la normativa antiriciclaggio può rappresentare una sfida importante. È fondamentale identificare e verificare il tuo cliente fin dall’inizio e segnalare eventuali operazioni sospette. Porre domande impegnative e mantenere una documentazione dettagliata sulla compliance antiriciclaggio sono passaggi fondamentali per il tuo lavoro, ma richiedono tempo e risorse.

L'onboarding dei tuoi clienti richiede di adeguarsi a rigorose linee guida antiriciclaggio. Devi preparare il terreno per il controllo del Supervisore. Questi requisiti possono essere complessi e, per legge, sono imposti a tutti gli avvocati. Come adempiere a queste norme senza compromettere la fiducia del tuo cliente o interferire nella tua relazione con lui?

Con il software antiriciclaggio di RegLab, automatizzare il processo antiriciclaggio e di onboarding non sarà più un problema. Questo semplificherà il lavoro sia per te che per i tuoi clienti, poiché il software interrogherà i clienti al tuo posto ed effettuerà i controlli necessari. Dimentica le lunghe checklist e i moduli manuali, il personale di supporto potrà facilmente gestire i compiti automatizzati, liberando il tuo tempo per concentrarti su altre questioni importanti.

Modulo AML

Questo modulo non è solo un controllo formale. È un processo ben strutturato per garantirti una conformità al 100%.

Incarichi non soggetti all' AML

Questo modulo assiste gli avvocati nell'identificazione obbligatoria dei clienti per gli incarichi che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa Antiriciclaggio. Prevede una semplificazione dell'identificazione e della registrazione di questi incarichi in modo da avere una panoramica in tempo reale degli incarichi AML rispetto a quelli non AML.

Controllo delle liste di sanzioni e di paesi ad alto rischio

RegLab controlla tutte le liste delle sanzioni e dei paesi terzi ad alto rischio e ti informa su di esse.

Approvazione della lettera di incarico

RegLab garantisce che ogni cliente riceva e approvi la lettera di incarico, i termini e le condizioni generali e la dichiarazione sulla privacy. Anche se i termini e le condizioni generali potrebbero cambiare in futuro.

Acquisizione e analisi dei profili di rischio

I profili di rischio vengono individuati automaticamente e sottoposti a costante controllo. Tutte le situazioni di allerta, le azioni intraprese e le indagini sono documentate.

Iniziare in una settimana

Vuoi iniziare a utilizzare RegLab a breve termine? Ad esempio, perché il supervisore condurrà presto un audit? Sarai operativo nel giro di una settimana.

Il settore legale: un posto speciale nel nostro cuore

La professione legale ci ha rubato il cuore. Siamo nati in questo settore e siamo cresciuti con esso. Ogni giorno sperimentiamo il contributo di RegLab a decine di uffici legali. RegLab è il cuore pulsante del processo di AML e di onboarding dei clienti per questi uffici. Ci piace che i nostri servizi rendano felici tutti: te, i tuoi clienti e noi - le persone che utilizzano questo software ogni singolo giorno. Questo impegno ci permette di essere sempre un passo avanti. Sbarazzati delle preoccupazioni e abbracciate le opportunità.