Duele un poco escribir, pero hay que ponerse manos a la obra. El verano está a punto de terminar y la mayoría de los colegas regresan de sus merecidas vacaciones. En resumen, vuelve el ajetreo cotidiano.
Para ayudarte un poco a aliviar la ajetreada carga de trabajo en la oficina, en este correo te damos algunos consejos que puedes aplicar fácilmente. Esto no sólo simplifica el trabajo de la lucha contra el blanqueo de capitales, sino que también ofrece garantías de cumplimiento de la normativa en esta materia.
Consejo 1 - Manténgase al día
¿Desea obtener consejos o mantenerse al día sobre la legislación sin tener que buscarlos activamente usted mismo? Siga estas páginas de LinkedIn:
Estará bien preparado para los requisitos más recientes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales si dispone de la información más reciente. Además, gracias a las actualizaciones en su feed, usted permanece atento a la lucha contra el blanqueo de capitales.
Consejo 2 - Proporcionar una visión general centralizada
Utilice una plataforma para todas las tareas y documentos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales. Esto facilita tener una visión de conjunto completa y actualizada en cualquier momento. Incluso si el supervisor se presenta en su puerta.
Ya no tendrá que rebuscarendistintosdocumentos de Excel, consultardiferentespapeles o correoselectrónicos. Todo estáenuna sola plataforma, como RegLab.
Consejo 3 – Utilice una herramienta
La lucha contra el blanqueo de capitales exige evaluar cuidadosamente el riesgo con cada nueva relación con un cliente. Esto puede ser bastante complicado, ya que hay que tratar con indicadores tanto objetivos como subjetivos. Este documento le ayudará a llevar a cabo esa evaluación de riesgos de forma eficaz. Le ayudará a determinar si está tratando con un cliente de riesgo bajo, medio o alto. Tras responder a las preguntas se calculará una puntuación que indica el grado de riesgo.
Saludos cordiales,
Equipo RegLab
