- RegLab voor ...
- Kenniscentrum
100% Wwft proof
Meest besproken onderwerpen
- Boek een demo
Het binnenhalen van cliënten was nog nooit zo makkelijk én klantvriendelijk. Sanctie, UBO en PEP checks, risicoprofielen bepalen en het versturen van opdrachtbevestigingen: je vindt alles in één workflow. Bye bye handmatige formulieren, welcome efficiënt werken.
Onboarding Features
Cliëntinteractie
Niet langer hoef jij jouw cliënt ‘lastige’ vragen te stellen. Het is de software die jouw cliënt vriendelijk en veilig door de check heen loodst. Alle documenten worden centraal opgeslagen en gemonitord.
Beveiligde omgeving
Via een link komt jouw cliënt in een uiterst veilige omgeving. Hier worden alle documenten centraal opgeslagen en beheerd volgens de laatste ICT-standaarden en AVG-richtlijnen.
Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken
Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.
UBO
Zwaai handmatige UBO-verklaringen uit. Het nieuwe digitale proces van RegLab voldoet aan alle Wwft-eisen rondom de UBO-check.
PEP-check
Veel tijd kwijt aan het naleven van Wwft- verplichtingen, waaronder het PEP onderzoek? RegLab zorgt voor automatische controles, checks en de vastlegging en rapportering hiervan.
Herkomst van middelen
Bij financiële transacties die onder de Wwft vallen, ben je verplicht om de herkomst van middelen te onderzoeken. RegLab neemt jou dit werk, 100% accuraat en volledig geautomatiseerd, uit handen.
Integraties
Van dubbel werk houden we niet. Jij ook niet. Koppelingen met CRM- en dossiermanagementapplicaties voorkomen dat jij in twee systemen dossiers aanmaakt.
Hoe screen je lopende dossiers en bestaande cliënten? RegLab zorgt voor geautomatiseerde notificaties. Risicoprofielen zijn altijd actueel. Wijzigt een profiel? Dan krijg je hiervan een melding en wordt het vervolgonderzoek gestart en vastgelegd.
Monitoring Features
Wwft module
Deze module is meer dan een simpele ‘check in the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat jij 100% compliant werkt.
Voda module
Deze module neemt de identificatie en de verplichte vastlegging voor advocaten uit handen. Je hebt real-time overzicht van het aantal Voda zaken ten opzichte van de Wwft zaken.
DAC6 module
Moet jij fiscaal agressieve grensoverschrijdende constructies melden bij de fiscale autoriteiten? De DAC6 module ondersteunt jou hierbij. Simpel en volledig digitaal.
Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken
Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.
Management rapportages
Krijg inzicht in transacties en statussen. Hoeveel Wwft zaken heb je (ten aanzien van Voda) en hoeveel hoog risicodossiers zijn er? Van vraag naar antwoord.
UBO
Zwaai handmatige UBO-verklaringen uit. Het nieuwe digitale proces van RegLab voldoet aan alle Wwft eisen rondom de UBO-check.
Tussendoor met één druk op de knop een overzicht van Wwft en Voda zaken en risicoprofielen? Handig voor het management én de toezichthouder. Zo makkelijk kan compliant werken zijn.
Rapportage Features
Audit trail
Handig zo’n audit trail. Niet alleen als naslagwerk voor jou, maar ook voor de toezichthouder. Je hebt à la minute het laatste overzicht van dossiers en bijbehorend bewijsmateriaal.
Overzicht van dossiers
Krijg inzicht in dossiers en de statussen. Hoeveel Wwft zaken heb je (ten aanzien van Voda) en hoeveel hoog risicodossiers zijn er? Van vraag naar antwoord. En met één klik in PDF beschikbaar.
Risicoprofielen monitoren
Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.
PEP-check
Veel tijd kwijt aan het naleven van Wwft- verplichtingen, waaronder het PEP onderzoek? RegLab zorgt voor automatische controles, checks en de vastlegging en rapportering hiervan.
Rapportage toezichthouder
De toezichthouder komt langs voor een controle. Geen paniek! Met slechts een paar rapportages overtuig je de toezichthouder van het Wwft kantoorbeleid en de uitvoering ervan.
Zijn de opdrachtbevestiging en het privacy statement goedgekeurd door cliënt? Voldoet het dossier aan de Wwft-checks en is het risicoprofiel onderbouwd? Hoe tof is het als je op alle vragen een volmondig ‘ja’ kunt geven? RegLab maakt van iedereen een ja-knikker.
Dossiervastlegging
Features
AML vastlegging
Met RegLab leg je niet alleen de uitgevoerde Wwft checks, maar ook de verrichte controles rondom Wwft vast.
RegLab zet Wwft hoog op de prioriteitenlijst om imagoschade te voorkomen.
RegLab zet Wwft hoog op de prioriteitenlijst om imagoschade te voorkomen.
Overzicht van dossiers
Krijg inzicht in transacties en statussen. Hoeveel Wwft zaken heb je (ten aanzien van Voda) en hoeveel hoog risicodossiers zijn er? Van vraag naar antwoord. En met een klik in PDF beschikbaar.
Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken
Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.
Herkomst van middelen
Bij financiële transacties die onder de Wwft vallen, ben je verplicht om de herkomst van middelen te onderzoeken. RegLab neemt jou dit werk, 100% accuraat en volledig geautomatiseerd, uit handen.