AML compliance software notarissen

Als notaris identificeert u alle bij een akte betrokken partijen. U bent hierbij extra alert op de derdengeldenregeling en herkomst van vermogen. Het is uw taak om kritisch door te vragen en om te zorgen voor een gedetailleerde vastlegging van onderbouwende documentatie.

Hoe voldoet u hieraan zonder de vertrouwensband met cliënten te verstoren? Hoe ondervraagt u uw cliënten zonder een vervelend gevoel achter te laten? RegLab helpt bij de risico-analyse, het beleid en biedt software om het AML proces te automatiseren. Niet u, maar de applicatie zorgt voor de onboarding. Dat objectiveert de cliëntacceptatie.

Hierdoor voelt het onboarding proces een stuk comfortabeler aan. Voor u én voor uw cliënt. Doordat u alle AML-vereiste werkzaamheden digitaal stroomlijnt houdt u ook nog eens meer tijd over voor andere zaken, zoals inhoudelijk notarieel werk en cliëntcontact.

AML module

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Uitgebreide screening

RegLab checkt alle PEPs, adverse media, watchlists en sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert je daarover.

Herkomst van middelen

Bij financiële transacties die onder de AML vallen, bent u verplicht om de herkomst van de middelen te onderzoeken. RegLab neemt u dit werk, 100% accuraat en volledig geautomatiseerd, uit handen.

Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken

Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.

Binnen een week aan slag

Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.