AML compliance software administratiekantoren

Als boekhouder of accountant bent u ten alle tijde bezig met het beheren van financiële gegevens en het verstrekken van advies aan uw cliënten. De verplichtingen vanuit de antiwitwaswetgeving vormen echter een afleiding van uw dagelijkse werkzaamheden. Vanaf het eerste contact met een cliënt moet u de identiteit nagaan en ongebruikelijke transacties melden. Dit vereist nauwkeurigheid, gedetailleerde documentatie en kostbare tijd.

Bij het onboarden van nieuwe cliënten bent u wettelijk verplicht om te voldoen aan de richtlijnen van AML. Dit betekent dat u een solide basis moet leggen voor een eventuele controle door de toezichthouder. De eisen die worden gesteld vanuit de Antiwitwaswet kunnen echter complex en uitdagend zijn.

RegLab is de toonaangevende leverancier van AML-compliance software voor administratiekantoren. Onze software automatiseert het gehele AML-proces, inclusief het onboardingsproces van nieuwe cliënten. Dat maakt het hele proces voor zowel u als de cliënt veel prettiger.

Dankzij RegLab behoren AML-checklists en handmatige formulieren tot het verleden. Je voldoet aan de Antiwitwaswet, versterkt uw cliëntrelatie en houdt meer tijd over voor werk waar u echt gelukkig van wordt.

AML module

Deze module is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Uitgebreide screening

RegLab checkt alle PEPs, adverse media, watchlists en sanctie- en hoog-risicolanden lijsten en informeert u daarover.

Opdrachtbevestiging goedkeuren

RegLab zorgt dat iedere cliënt standaard de opdrachtbevestiging, algemene voorwaarden en het privacy statement ontvangt en accordeert. Ook als in de toekomst de algemene voorwaarden of tarieven veranderen.

Risicoprofielen vastleggen & onderzoeken

Risicoprofielen worden automatisch gesignaleerd en voortdurend gemonitord. Escalaties, acties en onderzoeken worden vastgelegd.

AML compliance service

RegLab ondersteunt u bij alles rondom uw AML-beleid. Zowel voor trainingen, risicoprofielen, beleidsplannen, hulp bij audits en controleren en completeren van dossiers, staan onze compliance specialisten voor u klaar.

Binnen een week aan de slag

Wilt u op korte termijn aan de slag met RegLab? Bijvoorbeeld door een naderende controle door de toezichthouder? Binnen een week bent u up and running.