Whitepaper AML-stappenplan
Bent u klaar om uw kantoor AML-compliant te maken?
RegLab helpt juridische professionals, zoals advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs, met een praktisch en helder stappenplan om AML-compliance effectief te realiseren. Met de toenemende focus op het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme is het belangrijker dan ooit om te voldoen aan de antiwitwaswetgeving.
In deze whitepaper krijgt u een complete leidraad voor een dynamisch risicobeleid en een concreet 10-stappenplan, zodat uw kantoor alle verplichtingen uit de AML-wetgeving stap voor stap kan doorlopen.
Van cliëntenidentificatie en risicobeoordeling tot het melden van verdachte transacties — u vindt alle informatie die nodig is om uw proces waterdicht en toekomstbestendig te maken.