Checklist '100% AML proof'

Volledig voorbereid op een controle van de toezichthouder

Aan de hand van deze checklist controleert u of u klaar bent voor een bezoek van de toezichthouder. Wanneer u één of meer vragen niet positief kunt beantwoorden, is uw AML proces niet volledig op orde.

Zorg dat u voorbereid bent op een controle van de toezichthouder en download de checklist.