Skip to content

Geautomatiseerde AML compliance en cliënt onboarding voor kantoren die integer werken serieus nemen.

RegLab helpt kantoren 100% compliant te werken zonder frustraties.
Door geautomatiseerde, cliëntvriendelijke workflows wordt geen enkele AML check overgeslagen.
Cliënten blij. Medewerkers blij. De toezichthouder blij.

RegLab Sticker Marktleider (BE-NL)

Voor advocaten —

Voldoe eenvoudig aan de AML zonder jouw cliëntrelatie te verstoren

Als drukke professional bent u het liefste zo min mogelijk tijd kwijt aan randzaken zoals AML.

Voor belastingadviseurs —

AML proof werken zonder omslachtige werkprocessen

Witwaspreventie is een lastige en tijdrovende klus. Hoe maakt u het uzelf zo makkelijk mogelijk?

 

Voor belegginsinstellingen —

Kom alle compliance verplichtingen na en houd kostbare tijd over

Voldoe zonder gedoe aan de Antiwitwaswet en houd eenvoudig alle investeerdersdata actueel.

In minder tijd en mét een smile compliant werken? Het kan.

Met de software en aanvullende compliance service van RegLab werkt ieder kantoor AML proof. Het AML werkproces en de cliënt onboarding worden volledig geautomatiseerd. Het resultaat? Een gestroomlijnde werkwijze voor iedere professional die compliant werken serieus neemt. Hierdoor haalt u met meer gemak én met meer plezier cliënten binnen. U houdt tijd over voor andere zaken en je voorkomt hoge boetes.

Kenniscentrum

Het kenniscentrum van RegLab is het startpunt naar whitepapers, klantverhalen en blogs.

Leer alles over de Wwft, UBO, PEP en sanctielijsten.

Lees meer

Deze kantoren vertrouwen op RegLab

Euregio Law & Tax
Philippe & Partners
AKD
Quinz
RED Tax
Sansen International Tax Lawyers
Taxand
WLEGAL
Act Legal Spain
Osborne Clarke
Holla
Baker McKenzie

Versnel de cliëntacceptatie

RegLab geeft u de tools om cliënten op een eenvoudige manier te betrekken bij de identificatie en vastlegging van personen, vertegenwoordigers, UBO’s, PEP’s, structuren en de herkomst van middelen. Ook ontvangen en accorderen cliënten digitaal opdrachtbevestigingen, algemene voorwaarden en privacy statements. 

Versnel de cliëntacceptatie NL

Leg de dossier informatie vast

Alle overwegingen met betrekking tot de cliëntacceptatie worden nauwkeurig vastgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe data zoals sanctie- en hoog-risicolanden lijsten. Een dashboard geeft een volledig overzicht van alle statussen en aandachtspunten.

Leg de dossier informatie vast

Controleer, keur goed en creëer een audit trail

RegLab zorgt voor de vastlegging en de audit trail van alle genomen compliance stappen. Hierdoor voldoet u volledig aan alle eisen die volgen uit de Wwft. U bent gegarandeerd goed voorbereid op een bezoek van de toezichthouder.

Controleer, keur goed en creëer een audit trail

Wij maken het makkelijk om te voldoen aan

AML

De AML module van RegLab is meer dan een simpele ‘check the box’. Het is een volledig uitgedachte workflow, die ervoor zorgt dat u 100% compliant werkt.

Het zorgt voor de identificatie en verificatie van cliënten en het herkennen van ongebruikelijke transacties. U werkt volledig volgens de laatste richtlijnen en bent voorbereid op een controle.

Non-AML

RegLab neemt de identificatie en de verplichte vastlegging volgens de richtlijnen voor advocaten uit handen.

Met de non-AML module van RegLab heeft u real-time een overzicht van het aantal non-AML zaken ten opzichte van de AML zaken. 

office-walking-01

Wilt u meer weten over wat onze applicatie voor u kan betekenen?

— Boek een demo

One step ahead

Regelgeving is aan verandering onderhevig. Het is daarom een draak van een taak om voortdurend te voldoen aan de richtlijnen rondom witwaspreventie. Geloof ons, dit wordt de komende jaren niet minder. RegLab zorgt voor een geautomatiseerd proces dat past bij uw werkwijze. Een workflow die voortdurend wordt ge-update aan de hand van nieuwe richtlijnen. Met RegLab bent u de wetgeving altijd een stap voor. Dat is wat wij noemen slim, toekomstgericht en lekker zorgeloos ondernemen.

Testimonial —

Atlas Fiscalisten

"RegLab heeft ons geholpen om onze procedures te stroomlijnen"

— Lees meer
atlas-fiscalisten

Testimonial —

Banning Advocaten

‘Dankzij RegLab hebben we ervoor kunnen zorgen dat veel dossiers die niet op orde waren, nu wel compliant zijn’

— Lees meer
banning-advocaten