Amerikaanse minister van Financiën handhaaft niet op anti-witwaswet

Samenvatting
De VS stopt de handhaving van een anti-witwaswet voor binnenlandse bedrijven, wat kritiek oproept over de impact op witwasbestrijding.
Ontdek essentiële Wwft-terminologie en krijg direct toegang tot een uitgebreide gids.
Heb jij een passie voor compliance, cliëntcontact en innovatie? Dit is jouw kans!
Zie jij jouw droomfunctie er niet tussen staan? Geen zorgen. We horen graag hoe jij RegLab kan verbeteren.
De VS stopt de handhaving van een anti-witwaswet voor binnenlandse bedrijven, wat kritiek oproept over de impact op witwasbestrijding.
10/03/2025
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangekondigd de handhaving van de anti-witwasmaatregelen stop te zetten. Deze beslissing volgt op bezwaren van de Trump-regering, die de in de Biden-periode ingevoerde Corporate Transparency Act als een onnodige belasting van kleine bedrijven met een laag risico zien. De wet is inmiddels al herhaaldelijk aangevochten. In een verklaring liet het ministerie weten geen sancties op te leggen aan Amerikanen of binnenlandse bedrijven onder deze wet. “Het ministerie neemt deze stap in het belang van hardwerkende Amerikaanse belastingbetalers en kleine bedrijven,” aldus de verklaring. Het ministerie is van plan een regel op te stellen die de toepassing van de wet beperkt tot buitenlandse ondernemingen. Voorstanders waarschuwen dat het stopzetten van de handhaving op witwaspraktijken de situatie kan verergeren.
Wil je hier meer over weten? Kijk op Reuters