Uitspraak dekenbezwaar Wwft

27/02/2025

De Raad van Discipline in ’s-Hertogenbosch heeft op 17 februari 2025 een advocaat veroordeeld wegens het onjuist gebruik van de derdengeldenrekening. Vanwege het ernstige misbruik van de derdengeldenrekening en verschillende tekortkomingen in de organisatie van het kantoor heeft de Raad van Discipline de advocaat een schorsing van 26 weken opgelegd, waarvan 14 weken voorwaardelijk.  

Onderzoek toonde aan dat de advocaat de derdengeldenrekening gedurende een langere periode voor privégebruik heeft gebruikt, wat in strijd is met gedragsregel 1 lid 4 en gedragsregel 9 lid 2. Vervolgens zijn er verschillende tekortkomingen aangetroffen in de organisatie van het kantoor. Er is niet genoeg aandacht besteed aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en het ontbreken van een dubbele elektronische autorisatie van minimaal twee bevoegden. De Raad heeft de maatregelen genomen om de financiële integriteit van bankieren met een derdengeldenrekening te garanderen en de Wwft te handhaven. 

Wil je meer details over deze uitspraak? Lees het volledige bericht op de website van Tuchtrecht via deze link.