Nieuwsoverzicht: Nieuws

01/04/2025 De Eerste Kamer buigt zich momenteel over een wetsvoorstel dat contante betalingen boven de €3.000 verbiedt bij transacties tussen handelaren. Deze maatregel...

01/04/2025 Europol heeft samen met het EFIPPP-netwerk een gids gepubliceerd om de samenwerking tussen financiële instellingen en opsporingsautoriteiten in Europa te...

27/03/2025 Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de dekens gaan in 2025 gezamenlijke pilotonderzoeken uitvoeren bij interdisciplinaire samenwerkingen tussen notarissen...

13/03/2025 Recentelijk heeft de Duitse financiële toezichthouder BaFin tijdens inspecties bij financiële instellingen meerdere verbeterpunten geïdentificeerd in de...

10/03/2025 Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangekondigd de handhaving van de anti-witwasmaatregelen stop te zetten. Deze beslissing volgt op bezwaren van...

06/03/2025 De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft Deutsche Bank een boete van €23.05 miljoen opgelegd wegens tekortkomingen op het gebied van...

11/03/2025 In de nieuwste editie van het advocatenblad is een nieuw thema gelanceerd “Toezicht op de advocatuur”. Hierin zullen actuele ontwikkelingen geplaatst worden,...

06/03/2025

03/03/2025 Het Dekenberaad heeft zijn jaarplan voor 2025 gepresenteerd, waarin de koers voor het toezicht op de advocatuur wordt vastgesteld. Het plan richt zich op...

27/02/2025 De Raad van Discipline in ’s-Hertogenbosch heeft op 17 februari 2025 een advocaat veroordeeld wegens het onjuist gebruik van de derdengeldenrekening. Vanwege...