Skip to content

Nieuwsoverzicht: Nieuws (2)

Blijf op de hoogte met RegLab —

Ontwikkelingen in Wwft-compliance

Wij brengen je de meest relevante en actuele informatie om je te helpen volledig Wwft-compliant te blijven. 

Meest recente berichten

Header FATF.

25/02/2025 De Financial Action Task Force (FATF) heeft tijdens de plenaire vergadering van februari 2025 belangrijke besluiten genomen die betrekking hebben op de...

Header Filipijnen van grijze lijst

17/02/2025 De Filipijnen staan op het punt om verwijderd te worden van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond die...

Header BFT publiceert jaarverslag 2025

14/02/2025 Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vorige week zijn jaarplan voor 2025 gepubliceerd. Voorzitter drs. Chris Breedveld benadrukt dat het toezicht in...

Header aanhouding overtreding sanctiewet.

14/02/2025 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 11 februari 2025 een 57-jarige bestuurder van een besloten vennootschap aangehouden op verdenking...

Header verdenking terrorismefinanciering.

12/02/2025 In gemeente Velsen heeft de politie een 57-jarige man gearresteerd op verdenking van het financieren van terrorisme. De arrestatie volgt op een aantal...

Header visie financiële sector.

22/01/2025 Tijdens het commissiedebat voor financiële markten heeft er een bespreking plaatsgevonden over de visie voor financiële sector in 2025. Deze visie benadrukt...

Header Interpol lanceert Silver-Notice.

14/01/2025 Interpol heeft zijn eerste Silver Notice gepubliceerd, een nieuw instrument om wereldwijd criminele vermogens te traceren en terug te vorderen. Deze...

Header voorzitter AMLA.

7/01/2025 De Europese Unie heeft Bruna Szego benoemd als voorzitter van de nieuwe Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Met deze stap zet de EU een belangrijke stap in...

Header schorsing advocaat.

27/12/2024 De Raad van Discipline in ’s-Hertogenbosch heeft op 23 december 2024 een advocaat geschorst wegens schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en...