Nieuwsoverzicht: Nieuws

17/04/2025 Cryptovaluta is in opkomst en dat roept in de praktijk steeds vaker vragen op over de toepassing van de Wwft: hoe ga je hier op de juiste manier mee om? Om...

08/04/2025 Het BFT heeft een thematisch onderzoek onder notarissen voltooid. De focus lag op vastgoedtransacties in Nederland die worden gefinancierd of aangekocht door...

02/04/2025 De Orde van Vlaamse Balies heeft recent een update van de lijst met verdachten van terrorisme gepubliceerd. Er zijn 89 personen van de nationale lijst...

01/04/2025 De Eerste Kamer buigt zich momenteel over een wetsvoorstel dat contante betalingen boven de €3.000 verbiedt bij transacties tussen handelaren. Deze maatregel...

01/04/2025 Europol heeft samen met het EFIPPP-netwerk een gids gepubliceerd om de samenwerking tussen financiële instellingen en opsporingsautoriteiten in Europa te...

27/03/2025 Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de dekens gaan in 2025 gezamenlijke pilotonderzoeken uitvoeren bij interdisciplinaire samenwerkingen tussen notarissen...

13/03/2025 Recentelijk heeft de Duitse financiële toezichthouder BaFin tijdens inspecties bij financiële instellingen meerdere verbeterpunten geïdentificeerd in de...

10/03/2025 Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangekondigd de handhaving van de anti-witwasmaatregelen stop te zetten. Deze beslissing volgt op bezwaren van...

06/03/2025 De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft Deutsche Bank een boete van €23.05 miljoen opgelegd wegens tekortkomingen op het gebied van...

11/03/2025 In de nieuwste editie van het advocatenblad is een nieuw thema gelanceerd “Toezicht op de advocatuur”. Hierin zullen actuele ontwikkelingen geplaatst worden,...