Nieuwsoverzicht: Nieuws
Blijf op de hoogte met RegLab —
Ontwikkelingen in Wwft-compliance
Wij brengen je de meest relevante en actuele informatie om je te helpen volledig Wwft-compliant te blijven.
Meest recente berichten
1/12/2024 Deze maand vinden in Roemenië en Kroatië verkiezingen plaats die de status van politiek prominente personen (PEP’s) kunnen beïnvloeden. Organisaties die onder...
14/11/2024 De Financial Action Task Force (FATF) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor landen om een effectieve Nationale Risicoanalyse (NRA) van witwasrisico’s uit...
11/11/2024 Het gebruik van voorbeeldlijsten voor het herkennen van witwaspraktijken is niet meer genoeg, volgens Bas Martens en Suzanne Hendrickx. Hoewel de lijsten een...
11/11/2024 De richtlijnen zijn bedoeld om (juridische) professionals, zoals notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en trustkantoren te ondersteunen bij...
