Nieuwsoverzicht: Internationaal

01/04/2025 Europol heeft samen met het EFIPPP-netwerk een gids gepubliceerd om de samenwerking tussen financiële instellingen en opsporingsautoriteiten in Europa te...

13/03/2025 Recentelijk heeft de Duitse financiële toezichthouder BaFin tijdens inspecties bij financiële instellingen meerdere verbeterpunten geïdentificeerd in de...

10/03/2025 Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangekondigd de handhaving van de anti-witwasmaatregelen stop te zetten. Deze beslissing volgt op bezwaren van...

06/03/2025 De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft Deutsche Bank een boete van €23.05 miljoen opgelegd wegens tekortkomingen op het gebied van...

25/02/2025 De Financial Action Task Force (FATF) heeft tijdens de plenaire vergadering van februari 2025 belangrijke besluiten genomen die betrekking hebben op de...

19/02/2025

17/02/2025 De Filipijnen staan op het punt om verwijderd te worden van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond die...

18/12/2024 De Zweedse financiële toezichthouder, Finansinspektionen (FI), heeft betaalbedrijf Klarna, een officiële waarschuwing en een boete van 500 miljoen Zweedse...

1/12/2024 Deze maand vinden in Roemenië en Kroatië verkiezingen plaats die de status van politiek prominente personen (PEP’s) kunnen beïnvloeden. Organisaties die onder...

14/11/2024 De Financial Action Task Force (FATF) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor landen om een effectieve Nationale Risicoanalyse (NRA) van witwasrisico’s uit...