DeNieuwsoverzicht: Internationaal
Blijf op de hoogte met RegLab —
Ontwikkelingen in Wwft-compliance
Wij brengen je de meest relevante en actuele informatie om je te helpen volledig Wwft-compliant te blijven.
Meest recente berichten
18/12/2024 De Zweedse financiële toezichthouder, Finansinspektionen (FI), heeft betaalbedrijf Klarna, een officiële waarschuwing en een boete van 500 miljoen Zweedse...
1/12/2024 Deze maand vinden in Roemenië en Kroatië verkiezingen plaats die de status van politiek prominente personen (PEP’s) kunnen beïnvloeden. Organisaties die onder...
14/11/2024 De Financial Action Task Force (FATF) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor landen om een effectieve Nationale Risicoanalyse (NRA) van witwasrisico’s uit...
