Skip to content

Nieuwsoverzicht: Internationaal

Blijf op de hoogte met RegLab —

Ontwikkelingen in Wwft-compliance

Wij brengen je de meest relevante en actuele informatie om je te helpen volledig Wwft-compliant te blijven. 

Meest recente berichten

Header blog wijziging Belgische lijst met verdachten van terrorisme.

02/04/2025 De Orde van Vlaamse Balies heeft recent een update van de lijst met verdachten van terrorisme gepubliceerd. Er zijn 89 personen van de nationale lijst...

Header Gids grensoverschrijdende samenwerkingen.

01/04/2025 Europol heeft samen met het EFIPPP-netwerk een gids gepubliceerd om de samenwerking tussen financiële instellingen en opsporingsautoriteiten in Europa te...

Header interne inspectie BaFin.

13/03/2025 Recentelijk heeft de Duitse financiële toezichthouder BaFin tijdens inspecties bij financiële instellingen meerdere verbeterpunten geïdentificeerd in de...

Header VS handhaaft antiwitwaswet niet

10/03/2025 Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft aangekondigd de handhaving van de anti-witwasmaatregelen stop te zetten. Deze beslissing volgt op bezwaren van...

Header Deutsche Bank ontvangt €23,05 miljoen wegens AML-tekortkomingen.

06/03/2025 De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft Deutsche Bank een boete van €23.05 miljoen opgelegd wegens tekortkomingen op het gebied van...

Header FATF.

25/02/2025 De Financial Action Task Force (FATF) heeft tijdens de plenaire vergadering van februari 2025 belangrijke besluiten genomen die betrekking hebben op de...

Header Filipijnen van grijze lijst

17/02/2025 De Filipijnen staan op het punt om verwijderd te worden van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond die...

Header boete Klarna.

18/12/2024 De Zweedse financiële toezichthouder, Finansinspektionen (FI), heeft betaalbedrijf Klarna, een officiële waarschuwing en een boete van 500 miljoen Zweedse...

Header Verkiezingen EU.

1/12/2024 Deze maand vinden in Roemenië en Kroatië verkiezingen plaats die de status van politiek prominente personen (PEP’s) kunnen beïnvloeden. Organisaties die onder...