11/11/2024
De richtlijnen zijn bedoeld om (juridische) professionals, zoals notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en trustkantoren te ondersteunen bij de naleving van de meldplicht en het uitvoeren van cliëntenonderzoek. De leidraad biedt inzicht in risicobeoordelingen, het vaststellen van uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s) en het herkennen van verdachte transacties.
De compactere opzet van de leidraad zorgt ervoor dat bijlages sneller en eenvoudig geactualiseerd kunnen worden. De leidraad is thematisch opgebouwd met aandacht voor actuele risicovolle sectoren, zoals zorgfraude, vastgoedfraude en crypto. Hierdoor kunnen Wwft-plichtigen beter inspelen op de complexe technieken die witwassers en andere financiële criminelen plegen.
Daarnaast bevat de leidraad meer praktijkvoorbeelden die helpen bij het vormen van concrete acties. Jurisprudenties en inzichten vanuit de toezichtpraktijk worden ingezet om te verduidelijken hoe de meldplicht en het cliëntenonderzoek in de praktijk vorm moet krijgen. Dit verhoogt de effectiviteit van het toezicht en draagt bij aan een grotere weerbaarheid tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Voor meer informatie over de leidraden en hoe deze de Wwft-naleving beïnvloeden? Lees dan vooral de publicaties van het BFT.
