16/10/2024
Een groot accountantskantoor heeft een recordboete van €1,3 miljoen opgelegd gekregen van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Wegens de aard van de overtreding op de antiwitwaswetgeving heeft BFT de hoogste boete tot nu toe aan een accountantskantoor opgelegd. De boete houdt nauw verband met voetbalclub Vitesse. Het betreffende kantoor, BDO, was diezelfde periode verantwoordelijk voor de financiële controle van de voetbalclub. Dit blijkt uit een recente brief van de toezichthouder aan het accountantskantoor.
Tijdens een controle van de jaarrekening over 2019/2020 stuitte de toezichthouder op enkele verdachte transacties. In die periode hebben drie ongebruikelijke betalingen plaatsgevonden die niet gemeld waren bij de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU). Het kantoor stelde destijds dat deze transacties binnen een eerder afgesproken garantie vielen, maar het BFT is het daar niet mee eens. Volgens de toezichthouder was er sprake van onvoldoende transparantie en gebrekkige documentatie, wat neerkomt op een overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Het kantoor heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen de boete. In een schriftelijke reactie stelt het kantoor dat de opgelegde boete “onevenredig hoog” is en dat zij niet in strijd heeft gehandeld met de Wwft. Naar verwachting zal de bezwaarprocedure nog enkele maanden duren.
Ben je benieuwd naar het volledige artikel? Lees dan vooral dit artikel.
