Recordaantal meldingen in het jaarverslag van de CFI (BE)
Summary
In het jaarverslag van de Belgische Cel voor Financiele Informatieverwerking (CFT) is een record aantal meldingen gemaakt van verdachte activiteiten.
24/09/2024
In 2023 ontving de Belgische Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) 79.211 meldingen van verdachte transacties, witwassen en terrorismefinanciering. Deze meldingen kwamen vanuit verschillende beroepsgroepen die onder de antiwitwaswetgeving vallen, zoals krediet- en betalingsinstellingen, advocaten, notarissen, boekhoudkundige- en fiscale adviseurs. Meer dan 80% van de meldingen werden gemeld door krediet- en betalingsinstellingen.
Van de 79.211 meldingen waren er 63.000 nieuwe meldingen, terwijl de overige 15.000 aanvullende informatie betroffen voor bestaande zaken. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2022, toen in totaal 53.923 meldingen werden ontvangen. Daarvan waren 42.870 nieuwe meldingen en 10.953 aanvullende meldingen.
Stijging van 2021 naar 2022:
- Totaal aantal: +16,39%
- Nieuwe zaken: +20,69%
- Aanvullende informatie: +2,13%
Stijging van 2022 naar 2023:
- Totaal aantal: +46,90%
- Nieuwe zaken: +48,37%
- Aanvullende informatie: +41,13%
Bron: Activiteitenverslag Cel voor Financiële Informatieverwerking 2023. Blz.34
De toename in het aantal meldingen laat zien dat financiële criminaliteit en witwasactiviteiten blijven groeien. Criminele netwerken worden steeds slimmer en professioneler. Tegelijkertijd duidt de stijging ook op verbeterde detectie en groter bewustzijn binnen de financiële en juridische sector over het melden van verdachte activiteiten.
Opvallend: het aantal meldingen van advocaten (8 meldingen), ligt laag in vergelijking met andere Wwft-instellingen, zoals boekhoudkundige- en fiscale adviseurs (219 meldingen) en notarissen (1091 meldingen).
Wil je meer weten over de CFI en hun bevindingen over 2023? Je leest het in het jaarverslag.