Rapportage aanpak ondermijnende criminaliteit
Summary
In de rapportage 'aanpak ondermijnende criminaliteit' is naar boven gekomen dat er een verbeterende internationale samenwerking en nieuwe binnenlandse maatregels.
Heb jij ervaring met het onboarden van nieuwe cliënten en 1-3 jaar werkervaring opgedaan? Dan is deze baan als Compliance Specialist bij RegLab echt iets voor jou!
In de rapportage 'aanpak ondermijnende criminaliteit' is naar boven gekomen dat er een verbeterende internationale samenwerking en nieuwe binnenlandse maatregels.
31/07/2024
Het recente rapport over de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Nederland geeft een gedetailleerd overzicht van de maatregelen tegen witwassen en andere illegale geldstromen. Het benadrukt de verbeterde internationale samenwerking, waaronder verdragen met Marokko en de VAE. Ook benadrukt het binnenlandse maatregelen, zoals het nieuwe anti-witwaspakket en de aanpak tegen ondergronds bankieren.
Daarnaast worden toekomstige acties besproken, zoals verbeteringen in het vermogensbeheer en de implementatie van nieuwe wetgeving om de bestrijding van criminele activiteiten effectiever te maken.
Voor meer details, lees het volledige artikel hier.