Oproep aan notarissen

08/04/2025

Het BFT heeft een thematisch onderzoek onder notarissen voltooid. De focus lag op vastgoedtransacties in Nederland die worden gefinancierd of aangekocht door offshore-entiteiten gevestigd in risicolanden. 

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende onderzochte notarissen over het algemeen zorgvuldig te werk gaan. Ze stellen de juiste vragen over de herkomst van middelen en voeren een grondig cliëntonderzoek uit. Daarnaast werd duidelijk dat elk kantoor een ander risicobeleid heeft. Dit komt vooral door verschillen in de beoordeling van risico’s per land en branche.  

Het BFT roept notarissen op om alert te blijven bij transacties waarbij offshore-vennootschappen betrokken zijn. Besteed altijd extra aandacht aan de structuur van de vennootschap, de uiteindelijke belanghebbende (UBO) en de herkomst van de middelen.