Libanon mogelijk op de grijze lijst van de FATF

24/10/2024

Volgens recente berichten staat Libanon op het punt om op de Financial Action Task Force (FATF) "grijze lijst” geplaatst te worden. De FATF maakt zich zorgen over het tekort aan maatregels tegen witwassen en terrorismefinanciering. Wanneer een land opgenomen wordt op de grijze lijst kan dat flinke gevolgen hebben voor de financiële stabiliteit van het land. Landen die op de grijze lijst staan vallen onder verscherpt toezicht van de FATF.  

Wwft-plichtige instellingen worden aangespoord om extra due diligence uit te voeren bij activiteiten met partijen uit Libanon, gezien het verhoogde risico op witwaspraktijken. Libanon kampt sinds 2019 met een financiële crisis wat niet alleen het land raakt, maar ook de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Naar verwachting zal er volgende week meer duidelijkheid komen over het besluit van de FATF. Voor meer details, zie het volledige artikel op Reuters.