Meldplicht bij sanctieontwijking

18/07/2024

Het ontwijken van sancties staat nauw in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Volgens de Wet op de Economische Delicten (WED) is het ontduiken van sancties strafbaar en kan het dienen als een wezenlijk delict voor witwassen. Dit zorgt ervoor dat verdachte transacties waarbij sanctieontwijking wordt vermoed, gemeld moeten worden bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. 

Een vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme is voldoende om melding te maken, ongeacht of de persoon bewust is van/schuldig is. Deze verplichting tot rapporteren geldt voor alle gesanctioneerde landen en organisaties en omvat zowel EU- als VN-sancties. De sanctieontwijking in recente jaarverslagen van FIU-Nederland benadrukken de urgentie en de toename van meldingen hierover. Door veranderde geopolitieke omstandigheden, zoals de oorlog in Oekraïne, is de nadruk op sancties verder aangescherpt. 

Lees het volledige artikel hier.