Heb jij een passie voor compliance, cliëntcontact en innovatie? Dit is jouw kans!
Zie jij jouw droomfunctie er niet tussen staan? Geen zorgen. We horen graag hoe jij RegLab kan verbeteren.
In België heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de Nationale lijst met verdachten van terrorisme.
03/09/2024
De Orde van Vlaamse Balies bespreekt de wijzigingen in de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van (financieel) terrorisme. Er is eén persoon van de lijst geschrapt en drie nieuwe verdachten zijn toegevoegd. De lijst maakt deel uit van de strijd tegen terrorismefinanciering. Het verplicht het bevriezen van alle tegoeden en economische middelen die deze personen bezitten.
Financiële instellingen en andere organisaties zijn verplicht om informatie te verstrekken over de uitvoering van de maatregelen. De lijst vult de Europese wetgeving aan en ondersteunt de VN-Veiligheidsraad.
Meer informatie over dit bericht vind je hier.