Heb jij ervaring met het onboarden van nieuwe cliënten en 1-3 jaar werkervaring opgedaan? Dan is deze baan als Compliance Specialist bij RegLab echt iets voor jou!
In België heeft er een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de Nationale lijst met verdachten van terrorisme.
03/09/2024
De Orde van Vlaamse Balies bespreekt de wijzigingen in de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van (financieel) terrorisme. Er is eén persoon van de lijst geschrapt en drie nieuwe verdachten zijn toegevoegd. De lijst maakt deel uit van de strijd tegen terrorismefinanciering. Het verplicht het bevriezen van alle tegoeden en economische middelen die deze personen bezitten.
Financiële instellingen en andere organisaties zijn verplicht om informatie te verstrekken over de uitvoering van de maatregelen. De lijst vult de Europese wetgeving aan en ondersteunt de VN-Veiligheidsraad.
Meer informatie over dit bericht vind je hier.