FIU-Nederland versterkt internationale samenwerking

Samenvatting
FIU-Nederland werkt wereldwijd samen met meer dan 170 FIU’s om financiële criminaliteit te bestrijden door middel van informatie-uitwisseling.
Ontdek essentiële Wwft-terminologie en krijg direct toegang tot een uitgebreide gids.
Heb jij een passie voor compliance, cliëntcontact en innovatie? Dit is jouw kans!
Zie jij jouw droomfunctie er niet tussen staan? Geen zorgen. We horen graag hoe jij RegLab kan verbeteren.
FIU-Nederland werkt wereldwijd samen met meer dan 170 FIU’s om financiële criminaliteit te bestrijden door middel van informatie-uitwisseling.
19/02/2025
FIU-Nederland werkt samen met meer dan 170 Financial Intelligence Units (FIU’s) wereldwijd om financiële criminaliteit effectief te bestrijden. Via netwerken zoals de Egmont Group en de FATF wisselt FIU-Nederland operationele informatie en expertise uit, wat helpt bij het opsporen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Binnen Europa speelt FIU-Nederland een actieve rol in het FIU-platform, waar EU-lidstaten samenwerken om regelgeving te waarborgen en gezamenlijke analyses uit te voeren. Door deze wereldwijde samenwerking draagt FIU-Nederland bij aan een veiliger en transparanter financieel systeem. Wil je meer weten over de FIU en haar lopende zaken? Lees dan vooral verder op de website van de FIU.