Filipijnen op het punt om grijze lijst van FATF te verlaten

17/02/2025

De Filipijnen staan op het punt om verwijderd te worden van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond die toezicht houdt op witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Deze verwachte ontwikkeling volgt op aanzienlijke inspanningen van het land om zijn antiwitwas- en terrorismefinancieringsmaatregelen te versterken. Sinds de opname op de grijze lijst in juni 2021 hebben de Filipijnen een 18-puntenactieplan van de FATF bijna volledig uitgevoerd. In oktober 2024 erkende de FATF dat het land “substantieel” aan deze actiepunten heeft voldaan. Momenteel wordt een on-site evaluatie uitgevoerd om de implementatie en duurzaamheid van deze hervormingen te verifiëren. 

De FATF houdt van 19 tot 21 februari 2025 haar plenaire vergadering in Parijs. Tijdens deze bijeenkomst zal de voortgang van de Filipijnen worden besproken en wordt verwacht dat een beslissing over het al dan niet verwijderen van het land van de grijze lijst wordt genomen. Volgens de Anti-Money Laundering Council (AMLC) van de Filipijnen zal deze stap het vertrouwen van de buitenlandse inversteerders verstrekken en de economische groei bevorderen. De officiële beslissing van de FATF wordt aan het einde van de plenaire vergadering verwacht. 

Volgens de Anti-Money Laundering Council (AMLC) van de Filipijnen zal deze stap het vertrouwen van de buitenlandse inversteerders verstrekken en de economische groei bevorderen. 

Bron: The Business Times