FATF publiceert richtlijnen voor nationale risicoanalyse van witwassen

14/11/2024

De Financial Action Task Force (FATF) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor landen om een effectieve Nationale Risicoanalyse (NRA) van witwasrisico’s uit te voeren. De handleiding biedt een gestructureerde aanpak voor het identificeren en begrijpen van bedreigingen, zodat overheden hun maatregelen beter kunnen afstemmen op de specifieke risico’s die zij lopen. 

De handleiding benadrukt het belang van een gestructureerde aanpak, publieke betrokkenheid en informatiebeheer. Daarnaast beschrijft de FATF hoe landenrisico’s kunnen analyseren en maatregelen kunnen afstemmen op de risiconiveaus. Hierbij zullen hogere risico’s extra aandacht ontvangen. Om een sterke anti-witwasstrategie op te bouwen, benadrukt de FATF dat landen eerst een diepgaand inzicht moeten hebben in hun risico’s. De richtlijn biedt praktische ondersteuning gebaseerd op ervaringen uit meer dan 90 landen en input van 500 respondenten. 

Belangrijke secties zijn de voorbereiding en opzet van de NRA, het gestructureerd analyseren van bedreigingen en kwetsbaarheden en vervolgstappen, zoals het afstemmen van maatregelen op geïdentificeerde risico’s en het verbeteren van het NRA-proces. 

Wil je meer weten over de richtlijnen of wil je deze downloaden? Via deze link lees je meer.