FATF plenaire vergadering februari 2025

25/02/2025

De Financial Action Task Force (FATF) heeft tijdens de plenaire vergadering van februari 2025 belangrijke besluiten genomen die betrekking hebben op de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. 

• Versterking van AML-standaarden
  Een van de belangrijkste uitkomsten van de plenaire vergadering is de goedkeuring van de wijzigingen in de FATF-standaarden om een risicogebaseerde aanpak verder te versterken. Tegelijkertijd is het van belang dat de financiële inclusie wordt bevorderd. De wijzigingen zijn tot stand gekomen naar een aanvullende openbare consultatie. Het initiatief moet er uiteindelijk voor zorgen dat regelgeving niet alleen streng is tegen misbruik, maar ook toegankelijk blijft voor legitieme financiële transacties  
• Nieuwe maatregelen tegen online financiële misdrijven 
  De Financial Action Task Force (FATF) heeft een nieuw rapport afgerond over de bestrijding van financiële stromen die online seksueel misbruik van kinderen mogelijk maken. In het nieuwste rapport, wat volgende maand openbaar gemaakt wordt, biedt de FATF-richtlijnen om geldstromen te traceren en criminelen te stoppen.  
• Evaluatie van jurisdicties onder verhoogd toezicht  
  Tijdens de vergadering heeft de FATF wijzigingen aangebracht in de lijst van landen die onder verhoogd toezicht staan. De Filipijnen zijn officieel verwijderd van de grijze lijst, terwijl Laos en Nepal hieraan zijn toegevoegd. De beoordeling van deze landen is gebaseerd op hun voortgang en implementatie van de eerder ontvangen FATF-aanbevelingen.  
• Schorsing van het Russische lidmaatschap blijft gehandhaafd 
  De FATF heeft bevestigd dat de schorsing van Rusland als lid gehandhaafd blijft. Het originele besluit werd in 2022 al genomen als reactie op de politieke spanningen. De FATF blijft de situatie in Rusland monitoren.  

Met de bovenstaande besluiten blijft de FATF haar inspanningen voortzetten om wereldwijde witwaspraktijken en terrorismefinanciering te bestrijden. Lees de volledige samenvatting van de plenaire vergadering op de website van de FATF.