29/10/2024
De Financial Action Task Force (FATF) heeft tijdens de plenaire bijeenkomst op 25 oktober nieuwe landen toegevoegd aan de grijze lijst. Algerije, Angola, Ivoorkust en Libanon zijn toegevoegd aan de verhoogde toezicht lijst voor tekortkomingen in hun aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Senegal is van de lijst af gehaald nadat het land verbeteringen heeft aangebracht in naleving van de FATF-normen.
Naast deze wijzigingen in het toezicht, heeft de FATF ook aangepaste richtlijnen aangenomen voor risicobeoordeling en inclusieve financiële praktijken. De nadruk zal voornamelijk gelegd worden op internationale samenwerkingen en informatie-uitwisseling. Door landen te ondersteunen in risicobeheer en toegang tot financiële middelen te bevorderen wil de FATF bijblijven in de aanpak van complexe financiële criminaliteit.
Meer weten? Lees het volledige verslag van de FATF-bijeenkomst hier.
