BaFin beboet Deutsche Bank voor AML-tekortkomingen

06/03/2025

De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft Deutsche Bank een boete van €23.05 miljoen opgelegd wegens tekortkomingen op het gebied van anti-witwasmaatregelen (AML) en compliance. De bank schoot tekort in haar controles bij de verkoop van valutaderivaten in Spanje en had onvoldoende maatregelen genomen om de AML-risico’s te beheersen. Daarnaast constateerde BaFin gebreken in de Postbank-divisie, waaronder problemen bij het naleven van AML-verplichtingen en trage verwerking van klantverzoeken. Deutsche Bank heeft de boete geaccepteerd en aangekondigd verbeteringen in haar processen door te voeren. 

BaFin benadrukt dat strikte naleving van AML-regelgeving essentieel is om financiële misstanden te voorkomen. Deze boete onderstreept de noodzaak voor Deutsche Bank en andere financiële instellingen om hun controles en compliance-processen verder te versterken. De toezichthouder blijft streng optreden tegen tekortkomingen die het risico op witwaspraktijken vergroten. 

Lees meer over de opgelegde boete via de website van de BaFin.