BaFin beboet Deutsche Bank voor AML-tekortkomingen

Samenvatting
BaFin legt Deutsche Bank een fikse boete op voor AML-tekortkomingen en benadrukt het belang van strengere naleving en controle in de financiële sector.
Ontdek essentiële Wwft-terminologie en krijg direct toegang tot een uitgebreide gids.
Heb jij een passie voor compliance, cliëntcontact en innovatie? Dit is jouw kans!
Zie jij jouw droomfunctie er niet tussen staan? Geen zorgen. We horen graag hoe jij RegLab kan verbeteren.
BaFin legt Deutsche Bank een fikse boete op voor AML-tekortkomingen en benadrukt het belang van strengere naleving en controle in de financiële sector.
06/03/2025
De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft Deutsche Bank een boete van €23.05 miljoen opgelegd wegens tekortkomingen op het gebied van anti-witwasmaatregelen (AML) en compliance. De bank schoot tekort in haar controles bij de verkoop van valutaderivaten in Spanje en had onvoldoende maatregelen genomen om de AML-risico’s te beheersen. Daarnaast constateerde BaFin gebreken in de Postbank-divisie, waaronder problemen bij het naleven van AML-verplichtingen en trage verwerking van klantverzoeken. Deutsche Bank heeft de boete geaccepteerd en aangekondigd verbeteringen in haar processen door te voeren.
BaFin benadrukt dat strikte naleving van AML-regelgeving essentieel is om financiële misstanden te voorkomen. Deze boete onderstreept de noodzaak voor Deutsche Bank en andere financiële instellingen om hun controles en compliance-processen verder te versterken. De toezichthouder blijft streng optreden tegen tekortkomingen die het risico op witwaspraktijken vergroten.
Lees meer over de opgelegde boete via de website van de BaFin.