DeNieuwsoverzicht
Blijf op de hoogte met RegLab —
Ontwikkelingen in Wwft-compliance
Wij brengen je de meest relevante en actuele informatie om je te helpen volledig Wwft-compliant te blijven.
Meest recente berichten
7/01/2025 De Europese Unie heeft Bruna Szego benoemd als voorzitter van de nieuwe Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Met deze stap zet de EU een belangrijke stap in...
27/12/2024 De Raad van Discipline in ’s-Hertogenbosch heeft op 23 december 2024 een advocaat geschorst wegens schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
24/12/2024 De Nederlandse toezichthouder heeft onlangs een proactief onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van...
18/12/2024 De Zweedse financiële toezichthouder, Finansinspektionen (FI), heeft betaalbedrijf Klarna, een officiële waarschuwing en een boete van 500 miljoen Zweedse...
1/12/2024 Deze maand vinden in Roemenië en Kroatië verkiezingen plaats die de status van politiek prominente personen (PEP’s) kunnen beïnvloeden. Organisaties die onder...
14/11/2024 De Financial Action Task Force (FATF) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor landen om een effectieve Nationale Risicoanalyse (NRA) van witwasrisico’s uit...
11/11/2024 Het gebruik van voorbeeldlijsten voor het herkennen van witwaspraktijken is niet meer genoeg, volgens Bas Martens en Suzanne Hendrickx. Hoewel de lijsten een...
11/11/2024 De richtlijnen zijn bedoeld om (juridische) professionals, zoals notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en trustkantoren te ondersteunen bij...
