Nieuwsoverzicht

17/02/2025 De Filipijnen staan op het punt om verwijderd te worden van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond die...

14/02/2025 Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vorige week zijn jaarplan voor 2025 gepubliceerd. Voorzitter drs. Chris Breedveld benadrukt dat het toezicht in...

14/02/2025 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 11 februari 2025 een 57-jarige bestuurder van een besloten vennootschap aangehouden op verdenking...

12/02/2025 In gemeente Velsen heeft de politie een 57-jarige man gearresteerd op verdenking van het financieren van terrorisme. De arrestatie volgt op een aantal...

22/01/2025 Tijdens het commissiedebat voor financiële markten heeft er een bespreking plaatsgevonden over de visie voor financiële sector in 2025. Deze visie benadrukt...

14/01/2025 Interpol heeft zijn eerste Silver Notice gepubliceerd, een nieuw instrument om wereldwijd criminele vermogens te traceren en terug te vorderen. Deze...

7/01/2025 De Europese Unie heeft Bruna Szego benoemd als voorzitter van de nieuwe Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Met deze stap zet de EU een belangrijke stap in...

27/12/2024 De Raad van Discipline in ’s-Hertogenbosch heeft op 23 december 2024 een advocaat geschorst wegens schending van de Wet ter voorkoming van witwassen en...

24/12/2024 De Nederlandse toezichthouder heeft onlangs een proactief onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van...

18/12/2024 De Zweedse financiële toezichthouder, Finansinspektionen (FI), heeft betaalbedrijf Klarna, een officiële waarschuwing en een boete van 500 miljoen Zweedse...