Skip to content

Nieuws & blog

Blijf op de hoogte met RegLab: jouw startpunt voor nieuws en blogartikelen.

Nieuwsartikelen

Blijf op de hoogte met RegLab. Wij brengen je de meest relevante en actuele informatie om je te helpen volledig Wwft-compliant te blijven. 

Bruna Szego aangesteld als voorzitter van de AMLA

7/01/2025 De Europese Unie heeft Bruna Szego benoemd als voorzitter van de nieuwe Anti-Money Laundering Authority (AMLA). Met deze stap zet de EU een...

Lees meer

Advocaat geschorst wegens overtreding Wwft-regels

27/12/2024 De Raad van Discipline in ’s-Hertogenbosch heeft op 23 december 2024 een advocaat geschorst wegens schending van de Wet ter voorkoming van...

Lees meer

Advocatenkantoren opgelet: Nieuwe aanbevelingen na onderzoek van Deken Wwft

24/12/2024 De Nederlandse toezichthouder heeft onlangs een proactief onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en...

Lees meer

Blog

Lees hier de meest recente blogartikelen over Wwft-compliance, ons bedijf en meer.

BSN-blocker: Waar Wwft en privacy elkaar ontmoeten

Jan 16, 2025 11:00:00 AM

Is een BSN nodig onder de Wwft? Een BSN is een uniek identificatienummer dat uitsluitend mag worden gebruikt voor specifieke wettelijke doeleinden....

Lees meer

UBO-register

Dec 3, 2024 3:46:19 PM

Wat is het UBO-register? Het UBO-register is opgezet om de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van juridische entiteiten te identificeren en te...

Lees meer

Eigendoms- en zeggenschapsstructuur

Nov 11, 2024 10:05:00 AM

Back to Basics: Wat is een UBO? Bij het identificeren van de UBO speelt niet alleen de eigenaar een belangrijke rol. Vaak is het nodig om...

Lees meer