Nieuws & blog

EU: Wijzigingen in PEP-status vanwege verkiezingen in Roemenië en Kroatië

1/12/2024 Deze maand vinden in Roemenië en Kroatië verkiezingen plaats die de status van politiek prominente personen (PEP’s) kunnen beïnvloeden....

FATF publiceert richtlijnen voor nationale risicoanalyse van witwassen

14/11/2024 De Financial Action Task Force (FATF) heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor landen om een effectieve Nationale Risicoanalyse (NRA)...

Opiniestuk: Voorbeeldlijstjes voor witwaspreventie werken niet

11/11/2024 Het gebruik van voorbeeldlijsten voor het herkennen van witwaspraktijken is niet meer genoeg, volgens Bas Martens en Suzanne Hendrickx....

UBO-register

Dec 3, 2024 3:46:19 PM

Wat is het UBO-register? Het UBO-register is opgezet om de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van juridische entiteiten te identificeren en te...

Eigendoms- en zeggenschapsstructuur

Nov 11, 2024 10:05:00 AM

Back to Basics: Wat is een UBO? Bij het identificeren van de UBO speelt niet alleen de eigenaar een belangrijke rol. Vaak is het nodig om...

Onterecht aangemerkt worden als publiekrechtelijke rechtspersonen

Oct 14, 2024 11:05:00 AM

Wat is een publiekrechtelijke rechtspersonen en hoe verschilt het van een rechtspersoon? Een publiekrechtelijke rechtspersonen is een juridische...