Nieuws & blog

Cryptovaluta & accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

17/04/2025 Cryptovaluta is in opkomst en dat roept in de praktijk steeds vaker vragen op over de toepassing van de Wwft: hoe ga je hier op de juiste...

Oproep aan notarissen

08/04/2025 Het BFT heeft een thematisch onderzoek onder notarissen voltooid. De focus lag op vastgoedtransacties in Nederland die worden gefinancierd...

Wijziging Belgische lijst met verdachten van terrorisme

02/04/2025 De Orde van Vlaamse Balies heeft recent een update van de lijst met verdachten van terrorisme gepubliceerd. Er zijn 89 personen van de...

Toezicht op anti-witwasregelgeving in Europa: Wie houdt toezicht op wie?

Mar 13, 2025 11:30:29 AM

Nederland: Gespecialiseerde toezichthouders en samenwerking In Nederland vormt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...

Risico-indicatoren Wwft

Feb 13, 2025 10:01:30 AM

Wat zijn risico-indicatoren? Risicoindicatoren zijn signalen of kenmerken die wijzen op een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering....

BSN-blocker: Waar Wwft en privacy elkaar ontmoeten

Jan 16, 2025 11:00:00 AM

Is een BSN nodig onder de Wwft? Een BSN is een uniek identificatienummer dat uitsluitend mag worden gebruikt voor specifieke wettelijke doeleinden....