Nieuws & blog

Cashbetalingen boven de €3000 binnenkort mogelijk verboden

01/04/2025 De Eerste Kamer buigt zich momenteel over een wetsvoorstel dat contante betalingen boven de €3.000 verbiedt bij transacties tussen...

Gids grensoverschrijdende samenwerkingen in strijd tegen financiële criminaliteit

01/04/2025 Europol heeft samen met het EFIPPP-netwerk een gids gepubliceerd om de samenwerking tussen financiële instellingen en...

Verbeterde samenwerking tussen notarissen en advocaten

27/03/2025 Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de dekens gaan in 2025 gezamenlijke pilotonderzoeken uitvoeren bij interdisciplinaire...

Toezicht op anti-witwasregelgeving in Europa: Wie houdt toezicht op wie?

Mar 13, 2025 11:30:29 AM

Nederland: Gespecialiseerde toezichthouders en samenwerking In Nederland vormt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...

Risico-indicatoren Wwft

Feb 13, 2025 10:01:30 AM

Wat zijn risico-indicatoren? Risicoindicatoren zijn signalen of kenmerken die wijzen op een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering....

BSN-blocker: Waar Wwft en privacy elkaar ontmoeten

Jan 16, 2025 11:00:00 AM

Is een BSN nodig onder de Wwft? Een BSN is een uniek identificatienummer dat uitsluitend mag worden gebruikt voor specifieke wettelijke doeleinden....