Skip to content

Nieuws & blog

Blijf op de hoogte met RegLab: jouw startpunt voor nieuws en blogartikelen.

Nieuwsartikelen

Blijf op de hoogte met RegLab. Wij brengen je de meest relevante en actuele informatie om je te helpen volledig Wwft-compliant te blijven. 

Header Filipijnen van grijze lijst
Nieuws Internationaal

Filipijnen op het punt om grijze lijst van FATF te verlaten

17/02/2025 De Filipijnen staan op het punt om verwijderd te worden van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale...

Lees meer
Header BFT publiceert jaarverslag 2025
Nieuws Wwft

BFT publiceert jaarverslag 2025

14/02/2025 Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vorige week zijn jaarplan voor 2025 gepubliceerd. Voorzitter drs. Chris Breedveld benadrukt dat...

Lees meer
Header aanhouding overtreding sanctiewet.
Nieuws Sancties

Aanhouding wegens overtreding sanctiewet

14/02/2025 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op 11 februari 2025 een 57-jarige bestuurder van een besloten vennootschap...

Lees meer

Blog

Lees hier de meest recente blogartikelen over Wwft-compliance, ons bedijf en meer.

Header Risico-indicatoren Wwft.
Algemeen Wwft

Risico-indicatoren Wwft

Feb 13, 2025 10:01:30 AM

Wat zijn risico-indicatoren? Risicoindicatoren zijn signalen of kenmerken die wijzen op een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering....

Lees meer
Header BSN-blocker.
Algemeen Wwft

BSN-blocker: Waar Wwft en privacy elkaar ontmoeten

Jan 16, 2025 11:00:00 AM

Is een BSN nodig onder de Wwft? Een BSN is een uniek identificatienummer dat uitsluitend mag worden gebruikt voor specifieke wettelijke doeleinden....

Lees meer
Header UBO-register.
Algemeen UBO

UBO-register

Dec 3, 2024 3:46:19 PM

Wat is het UBO-register? Het UBO-register is opgezet om de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van juridische entiteiten te identificeren en te...

Lees meer