RegLab per notai

Come notaio, identifichi tutte le parti coinvolte in un atto. Prestando particolare attenzione alla gestione dei fondi di terzi e alla provenienza del patrimonio. È tuo compito fare domande approfondite e garantire una documentazione dettagliata e ben motivata.

Ma come adempi a questi obblighi senza compromettere il rapporto di fiducia con i tuoi clienti? Come li interroghi senza creare un senso di disagio? RegLab ti supporta nell’analisi del rischio, nella stesura del policy antiriciclaggio e ti offre un software per automatizzare l’intero processo previsto dalla normativa. Non sei tu, ma l’applicazione a gestire l’onboarding. Questo rende il processo di accettazione del cliente più oggettivo.

Il risultato? Un onboarding molto più sereno, per te e per il tuo cliente. Digitalizzando e semplificando tutte le attività richieste dalla normativa antiriciclaggio, risparmi anche tempo da dedicare ad aspetti più rilevanti del tuo lavoro notarile e al contatto diretto con i clienti.

Modulo AML

Questo modulo non è solo un controllo formale. È un processo ben strutturato per garantirti una conformità al 100%.

Controllo delle sanzioni e dei Paesi ad alto rischio

RegLab monitora costantemente gli elenchi delle sanzioni e i paesi ad alto rischio, mantenendoti sempre informato e protetto.

Origine dei fondi

Quando si tratta di transazioni finanziarie soggette all'antiriciclaggio, è necessario identificare l'origine dei fondi. RegLab ti facilita questo compito, con una precisione del 100% e in modo completamente automatizzato.

Acquisizione e analisi dei profili di rischio

I profili di rischio vengono individuati automaticamente e sottoposti a costante controllo. Tutte le situazioni di allerta, le azioni intraprese e le indagini sono documentate.

Iniziare in una settimana

Vuoi iniziare a utilizzare RegLab a breve termine? Ad esempio, perché l'autorità di vigilanza effettuerà presto un’ispezione? Sarai operativo nel giro di una settimana.