Software antiriciclaggio per fondi di investimento

Come gestore di un fondo d’investimento, sei costantemente tenuto a rispettare la normativa antiriciclaggio e la Legge sulle Sanzioni. Devi mantenere aggiornati tutti i dati degli investitori e monitorarli continuamente. Il tutto, oltre alle tue attività quotidiane.

Questi processi di compliance, spesso impostati manualmente, fanno perdere molto tempo a te e ai tuoi investitori. Si tratta di un obbligo rigorosamente controllato e sanzionato dall’autorità di vigilanza. Preferiresti dedicarti alla relazione con gli investitori e alla gestione del portafoglio, ma con tutti questi requisiti diventa una vera sfida.

RegLab aiuta i fondi d’investimento ad automatizzare completamente i processi di compliance, così da rispettare la normativa antiriciclaggio e la Legge sulle Sanzioni senza complicazioni. Hai tutto sotto controllo e risparmi tempo. Nulla viene dimenticato e il processo funziona senza intoppi. E i tuoi investitori? Beneficiano di un processo di onboarding fluido e professionale.

Modulo AML

Questo modulo non è solo un controllo formale. È un processo ben strutturato per garantirti una conformità al 100%.

Controllo delle liste di sanzioni e di paesi ad alto rischio

RegLab controlla tutte le liste delle sanzioni e dei paesi terzi ad alto rischio e ti informa su di esse.

Acquisizione e analisi dei profili di rischio

I profili di rischio vengono individuati automaticamente e sottoposti a costante controllo. Tutte le situazioni di allerta, le azioni intraprese e le indagini sono documentate.

Iniziare in una settimana

Vuoi iniziare a utilizzare RegLab a breve termine? Ad esempio, perché il supervisore condurrà presto un audit? Sarai operativo nel giro di una settimana.