Check-list “100% a prova di antiriciclaggio”

I tuoi dossier clienti soddisfano tutti i requisiti normativi?

Utilizza questa lista di controllo per verificare se i tuoi dossier clienti sono conformi alla legislazione antiriciclaggio. Tutte le domande devono avere una risposta positiva. Se non puoi rispondere positivamente a una o più domande, il tuo processo antiriciclaggio non è completamente in ordine.

Scarica la check-list e avrai la garanzia di essere al 100% a prova di AML.