FAQ

Sì, l'applicazione viene mantenuta aggiornata. In caso di modifiche legislative, l'applicazione viene aggiornata di conseguenza.

No, l'applicazione è adatta a piccole, medie e grandi imprese.

L'applicazione può essere utilizzata sia per le richieste di identificazione antiriciclaggio che per quelle non antiriciclaggio.

Sì, l'applicazione controlla e monitora tutte le liste di sanzioni obbligatorie, quelle dell'ONU, dell'UE e quelle nazionali. Inoltre, vengono controllate e monitorate anche le liste dei Paesi ad alto rischio. Il controllo manuale appartiene al passato.

Sì, l'applicazione genera una panoramica dettagliata con tutte le informazioni rilevanti per il supervisore.

La creazione di una pratica e l'invio di una richiesta di identificazione possono essere effettuati in un minuto. Il cliente completa quindi le informazioni richieste. Le informazioni del cliente vengono tracciate e archiviate a livello centrale. Se il cliente non fornisce le informazioni, gli verrà ricordato alle scadenze da voi stabilite.

Sì, è possibile far approvare la lettera di incarico, i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy insieme alla richiesta di identificazione.

RegLab si differenzia per il coinvolgimento dei clienti nel processo. Il cliente inserisce le proprie informazioni tramite un link. Il nostro software non solo controlla i clienti in vari database, ma offre anche flussi di lavoro automatizzati per semplificare l'intero processo antiriciclaggio. Inoltre, molti fornitori si concentrano sul settore bancario. Il nostro software è stato creato appositamente per il settore legale.

Utilizziamo lo standard ISO 27001 sulla sicurezza delle informazioni, riconosciuto a livello mondiale. Tutti i documenti sono archiviati e gestiti in un ambiente altamente sicuro, secondo i più recenti standard informatici e le linee guida del GDPR.

Potete archiviare e conservare le informazioni richieste ai sensi dell'antiriciclaggio, ma non potete utilizzarle per altri scopi. Il nostro software di conformità all'antiriciclaggio garantisce che queste informazioni siano archiviate separatamente. I dati non finiscono in altre applicazioni, come l'amministrazione dei file o l'applicazione CRM. In questo modo, non solo rispettate la normativa antiriciclaggio, ma anche le linee guida del GDPR.

Per collegare perfettamente il processo antiriciclaggio con altri processi di lavoro, Reglab si collega a diversi specialisti. Ad esempio, è possibile creare collegamenti con LegalSense, LexisNexis e Dun & Bradstreet. Maggiori informazioni sulle integrazioni sono disponibili qui.

Il nostro Customer Success Manager vi guiderà personalmente nell'installazione dell'applicazione. Poi, insieme al vostro team, parteciperete a una sessione di formazione al termine della quale sarete pronti a utilizzare l'applicazione.

Il nostro reparto di assistenza si occupa di fornire un aiuto rapido ed efficace ai nostri utenti. In caso di domande sull'utilizzo dell'applicazione, è possibile contattarci direttamente tramite il pulsante “Contatto” sotto “Supporto” nell'applicazione.

Il software RegLab può essere utilizzato su tutti i dispositivi, dal computer desktop al cellulare.

L'applicazione è disponibile in inglese, olandese, fiammingo, spagnolo, italiano, francese e tedesco. L'applicazione può essere estesa ad altre lingue su richiesta.

We ensure that all sensitive interactions, such as API calls, logins, and authenticated sessions with the RegLab application, are encrypted in transit using TLS 1.2 or 1.3 with RSA 2,048-bit keys or stronger. Secure Sockets Layer and Transport Layer Security (SSL/TLS) encryption is available by default to protect your data. For more information, please visit the following link: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=clientidentification.com

Data stored on our SaaS servers is encrypted using industry best practices. We employ a FIPS 140-2 validated cryptographic module for storage encryption. All data, including backups and temporary files created during query execution, is encrypted on disk. We use the AES 256-bit cipher as part of Azure storage encryption, with system-managed keys. This encryption is always enabled and cannot be disabled.

Yes, we can track changes to sensitive data. Our application maintains detailed user logs, general system logs, and production logs. Additionally, important events are recorded in an audit trail within the application. This ensures that any modifications to sensitive data are tracked and documented.

Yes, access to the audit trail and logs is secured and strictly limited to designated personnel only, ensuring that they are tamper-evident and regularly monitored.

Yes, we have backup policies in place. Redundant daily backups are automatically stored across our primary cloud storage providers.

We maintain comprehensive backup and recovery procedures, including automated backups and off-site storage, to safeguard your data and minimize downtime in case of any disruptions.

Yes, our backups are replicated and stored in zone-redundant storage, within the European Union (EU).

Yes, we employ a multi-layered approach to data security. Backups are encrypted using AES 256-bit encryption, and we apply additional encryption at the field/row level for personally identifiable information, utilizing strong algorithms.

You can export all your data from our application into a CSV or Excel document at any time. If you need your data in a different format, please contact us to discuss available options.

We are committed to maintaining a high level of service availability, with an uptime of 99%.

We use the globally recognised ISO27001 information security standard. A certified auditor conducts an annual audit.

Yes, we ensure robust protection against potential threats by deploying sufficient anti-malware software. All RegLab devices are protected by Microsoft Defender.

Yes, we employ robust password protection solutions, e.g. a password manager and encryption, which are enforced through Microsoft Intune policies. These security measures are mandatory and applied consistently across all employee devices to ensure comprehensive protection of sensitive information.

Yes, to monitor and manage vulnerabilities, we have static analysis, dynamic analysis, vulnerability assessment, and dependency scanning tools in place. These tools help us identify and address potential security issues promptly, ensuring the integrity and security of our application.