Logiciel de conformité LCB-FT fonds d'investissement

En tant que fonds d'investissement, vous êtes constamment tenu de vous conformer aux normes LCB-FT et tout spécialement à votre devoir de vigilance à l'égard de votre clientèle et de tout autre investissement ou désinvestissement géré pour le compte de tiers. Ce devoir de vigilance est continu et vous êtes tenu de constamment contrôler les données relatives aux investisseurs. Cette obligation vient s'ajouter à vos tâches quotidiennes, alourdissant votre charge de travail quotidienne.

Ces obligations de conformité, souvent mises en place par des procédures manuelles, requièrent beaucoup de temps, autant à vous qu'à vos clients. Le devoir de vigilance fait effectivement l'objet d'un contrôle et d'une action stricts par les autorités de contrôle. Vous préféreriez certainement consacrer ce temps aux relations d'affaire avec vos clients et à la gestion de leurs portefeuilles.

Chez RegLab, nous assistons les fonds d'investissement à automatiser entièrement les procédures de conformité, afin que vous puissiez vous conformer aux normes LCB-FT sans difficultés. Nous vous aidons à mettre de l'ordre dans vos affaires et à gagner du temps. Rien n'est oublié et le processus se déroule facilement et sans accro. Et vos clients ? Ils bénéficient d'un processus d'intégration convivial.

Le module LCB-FT

Le module de conformité LCB-FT de notre logiciel est plus qu'une simple « case à cocher ». Il s'agit d'un questionnaire interactif et adaptatif rigoureusement structuré qui vous garantit un respect des obligations de vigilance à 100%.

Vérification des sanctions et des pays à haut risque

Notre logiciel scanne toutes les listes de sanctions et de pays à haut risque et vous informe du résultat. Le logiciel vérifie également que les bénéficiaires effectifs n'aient pas fait l’actualité pour de mauvaises raisons.

Identifier et examiner les profils à risque

Les profils à risque sont automatiquement identifiés et continûment surveillés. Toutes les intensifications, actions et enquêtes concernant l’individu sont enregistrées dans le dossier.

Service de conformité LCB-FT

RegLab vous assiste dans toutes vos démarches concernant votre politique de lutte contre le blanchiment d'argent. Nos spécialistes en conformité sont à votre service pour toute question sur les mises en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques LCB-FT ainsi qu'à la constitution de vos dossiers d'audit.

Commencer en moins d'une semaine

Souhaiteriez-vous rejoindre RegLab au plus vite ? Allez-vous recevoir la visite d'une autorité de contrôle sous peu ? N'hésitez plus, la prise en main de l'application prend moins d'une semaine.