La LCB-FT en pratique : les étapes clés pour se conformer aux normes de LCB-FT

Les principaux aspects de la règlementation LBC/FT abordés dans notre guide : 

• Les réglementations (européennes) se développent, entraînant de nouvelles exigences et contraintes.
• Il devient de plus en plus difficile d'accueillir de nouveaux clients de manière agréable tout en respectant les exigences légales.
• Au cours d'une identification et vérification manuelle des clients, un certain nombre de difficultés peuvent survenir lors de l'examen des listes de sanctions et des pays à haut risque. Il est effectivement impossible d'effectuer un contrôle approfondi de tous les individus.

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