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« Conformité LCB-FT à 100% »
Questions les plus fréquentes
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Découvrez les étapes clés pour se conformer aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC/FT). - Démonstration
La prise en charge de nouveaux clients n’a jamais été aussi simple. Scanner les listes de sanctions et de personnes politiquement exposées, déterminer les bénéficiaires effectifs et les profils à risque, envoyer les documents nécessaires à la future relation d'affaire : RegLab vous propose une solution tout-en-un. Oubliez les formulaires papier et optez pour un système efficace et interactif.
Caractéristiques de la prise en charge
Vérification des sanctions et des pays à haut risque
Notre logiciel scanne toutes les listes de sanctions et de pays à haut risque et vous informe du résultat. Le logiciel vérifie également que les bénéficiaires effectifs n'aient pas fait l’actualité pour de mauvaises raisons.
Approuver la lettre de mission et la convention d’honoraire
Notre logiciel s'assure que chaque client reçoive et accepte, par défaut, la lettre de mission, la convention d’honoraires, les conditions générales et la clause de confidentialité.
Interaction avec le client
Vous n'avez plus besoin de poser vous-même les questions « difficiles » à votre client. Le logiciel permet à votre client de passer l'audit d'identification et de vérification en répondant à un questionnaire intuitif et sécurisé. Tous les documents envoyés par le client sont centralisés et sauvegardés dans un dossier unique.
Un environnement sécurisé
Un lien individuel permet à votre client d'accéder facilement à l'environnement protégé de notre logiciel. Tous les documents sont enregistrés dans un dossier central et conservés en application des récentes normes TIC et du règlement RGPD.
Identifier et examiner les profils à risque
Les profils à risque sont automatiquement identifiés et continûment surveillés. Toutes les intensifications, actions et enquêtes concernant l’individu sont enregistrées dans le dossier.
Concernant les bénéficiaires effectifs (BE)
Fini les déclarations manuelles des BE ! La nouvelle procédure digitale proposée par RegLab répond à toutes les exigences LCB-FT en matière d'identification des BE.
Concernant les personnes politiquement exposées (PPE)
La surveillance des personnes politiquement exposées nécessite des mesures de vigilance renforcées et continue. Notre logiciel vous fournit des rapports et des transcriptions automatiques.
La provenance des fonds
Les normes légales et règlementaires nationales et européennes exigent un examen attentif des transactions et l'identification de l'origine du patrimoine et des fonds. Notre logiciel réalise cette analyse pour vous.
Gestion de la relation client (CRM)
Nous n’apprécions pas la multiplication des dossiers. Vous ne les appréciez probablement pas plus que nous. Le regroupement des dossiers à l'aide d'applications de CRM vous évitent de créer et gérer vos dossiers clients dans deux systèmes différents.
Comment contrôler les dossiers en cours et les clients déjà existants ? Notre logiciel vous envoie des notifications automatisées sur les dernières mises à jour des profils à risque. Si un profil venait à changer, vous en seriez immédiatement informé et l'enquête de suivi serait automatiquement mise en œuvre et documentée.
Les fonctions de surveillance
Le module LCB-FT
Le module de conformité LCB-FT de notre logiciel est plus qu'une simple « case à cocher ». Il s'agit d'un questionnaire interactif et adaptatif rigoureusement structuré qui vous garantit un respect des obligations de vigilance à 100%.
Le module non-LCB-FT
RegLab prend en charge l'identification et l'enregistrement obligatoire de la clientèle des avocats en accord avec les directives nationales et européennes.
Vérification des sanctions et des pays à haut risque
Notre logiciel scanne toutes les listes de sanctions et de pays à haut risque et vous informe du résultat. Le logiciel vérifie également que les bénéficiaires effectifs n'aient pas fait l’actualité pour de mauvaises raisons.
Identifier et examiner les profils à risque
Les profils à risque sont automatiquement identifiés et continûment surveillés. Toutes les intensifications, actions et enquêtes concernant l’individu sont enregistrées dans le dossier.
Rapports de gestion
Gardez le contrôle sur les transactions et l’identification des dossiers. Grâce au module non-LCB-FT de notre logiciel, vous disposez d'un aperçu en temps réel de la proportion de dossiers non-LCB-FT par rapport aux dossiers LCB-FT.
Concernant les bénéficiaires effectifs
Fini les déclarations manuelles des BE ! La nouvelle procédure digitale proposée par RegLab répond à toutes les exigences LCB-FT en matière d'identification des BE.
Obtenez une vue d'ensemble des exigences en matière de LCB-FT et générez un rapport de conformité en un clic. Être en règle ne devrait pas rimer avec "compliqué".
Caractéristiques des rapports
Vérification des sanctions et des pays à haut risque
Notre logiciel scanne toutes les listes de sanctions et de pays à haut risque et vous informe du résultat.
Une piste d'audit
RegLab se charge d’enregistrer et de créer la piste d'audit en regroupant les documents et informations dans un dossier unique. Grâce à l'enregistrement automatique de chacune des étapes réalisées sur notre logiciel, vous répondez aux exigences de conservation et justification des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation au risque de BC FT. Vous serez ainsi en règle pour la visite des autorités de contrôle.
Un aperçu des dossiers
Gardez le contrôle sur les transactions et l’identification des dossiers. Grâce au module non-LCB-FT de notre logiciel, vous disposez d'un aperçu en temps réel de la proportion de dossiers non-LCB-FT par rapport aux dossiers LCB-FT.
Identifier et examiner les profils à risque
Les profils à risque sont automatiquement identifiés et continûment surveillés. Toutes les intensifications, actions et enquêtes concernant l’individu sont enregistrées dans le dossier.
Concernant les personnes politiquement exposées
La surveillance des personnes politiquement exposées nécessite des mesures de vigilance renforcées et continue. Notre logiciel vous fournit des rapports et des transcriptions automatiques.
Une visite de l’autorité de contrôle ?
Le superviseur vous rend visite pour effectuer un audit. Ne paniquez pas ! Grâce aux rapports fournis par notre application et régulièrement mis à jour, vous serez en mesure de présenter toutes les pièces requises pour que le contrôle se passe bien.
Le client a-t-il accepté la lettre de mission et la clause de confidentialité ? Le dossier respecte-t-il les obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ? La classification des risques est-elle dûment documentée et justifiée ? Avec RegLab, vous pouvez répondre « oui » à toutes ces questions.
La caractéristique de l’identification des dossiers
Dossier identifié LCB-FT
Notre logiciel vous permet d'enregistrer tous les contrôles et audits LCB-FT réalisés au sein de votre entreprise ou de votre cabinet. RegLab attache une importance particulière à la lutte contre le blanchiment d'argent et a à cœur d'éviter toutes atteintes à la réputation.
Approuver la lettre de mission et la convention d’honoraire
Notre logiciel s'assure que chaque client reçoive et accepte, par défaut, la lettre de mission, la convention d’honoraires, les conditions générales et la clause de confidentialité.
Un aperçu des dossiers
Gardez le contrôle sur les transactions et l’identification des dossiers. Grâce au module non-LCB-FT de notre logiciel, vous disposez d'un aperçu en temps réel de la proportion de dossiers non-LCB-FT par rapport aux dossiers LCB-FT.
Identifier et examiner les profils à risque
Les profils à risque sont automatiquement identifiés et surveillés en permanence. Toutes les intensifications, actions et enquêtes concernant l’individu sont enregistrées.
La provenance des fonds
Les normes légales et réglementaires nationales et européennes exigent un examen attentif des transactions et l'identification de l'origine du patrimoine et des fonds. Notre logiciel réalise cette analyse pour vous.