La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) constitue un enjeu primordial dans le secteur des fonds d'investissement. Pour...
Chez RegLab, la lutte contre le blanchiment d’argent est au cœur de notre exercice. Nous nous engageons au quotidien à rendre la conformité LCB-FT plus simple pour les...
Quelques chiffres... La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est une préoccupation majeure pour les professionnels du droit et les...
Quels sont les faits ? Le 28 mars 2023, cinq banques françaises (BNP Paribas, Exane, Société générale, Natixis et HSBC) ont été perquisitionnées dans la plus grosse...
En effet, Maître Michaud, requérant dans l’affaire, et avocat au barreau de Paris par profession, a saisi le Conseil d’État en 2007 pour l’annulation de la « décision...
« Bruno Le Maire est heureux de présenter, au nom du président de la République et de la Première ministre, la candidature de Paris pour accueillir la future Autorité...