RegLab pour les avocats

En tant qu'avocat, vous êtes occupé par le travail juridique de fond. Les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme vous paraissent sûrement une distraction majeure. Or, vous devez vérifier et identifier vos clients dès le premier contact. Vous devez également signaler toute transaction suspecte. Enfin, vous devez poser un certain nombre de questions de manière critique et vous assurer de l'enregistrement détaillé et justifié des dispositifs et des mesures de contrôle en matière de LBC/FT. Cela demande de l'énergie et du temps.

Lors de la prise en charge de votre client, vous êtes contraint de respecter les normes légales et règlementaires en matière de LBC/FT. Vous devez, par exemple, définir et mettre en place des dispositifs d'évaluation et de documentation pour tout contrôle à venir. Les exigences LBC/FT imposées aux avocats sont ouvertes et donc difficiles à respecter. Comment être en règle efficacement sans prendre le risque d’ennuyer votre client et de contrarier la relation de confiance établie ?

RegLab vous propose un logiciel automatisant la mise en œuvre des dispositifs, procédures et mesures de contrôle en matière de LBC/FT ainsi que la prise en charge de vos clients. Cette automatisation facilite grandement la première étape et rend l'accueil de nouveaux clients beaucoup plus confortable, que ce soit pour votre clientèle ou pour vous-même. En effet, c'est le logiciel qui interroge les clients et conserve les documents et enquêtes réalisées en amont de la relation d'affaire. L’assistanat peut ainsi facilement prendre en charge les tâches automatisées de LBC/FT, ce qui vous laisse du temps pour servir vos clients sur des questions légales.

Le module LBC/FT

Le module de conformité LBC/FT de notre logiciel est plus qu'une simple « case à cocher ». Il s'agit d'un questionnaire interactif et adaptatif rigoureusement structuré qui vous garantit un respect des obligations de vigilance à 100%.

Le module non-LBC/FT

RegLab prend en charge l'identification et l'enregistrement obligatoire de la clientèle des avocats en accord avec les directives nationales et européennes.

Vérification des sanctions et des pays à haut risque

Notre logiciel scanne toutes les listes de sanctions et de pays à haut risque et vous informe du résultat. Le logiciel vérifie également que les bénéficiaires effectifs n'aient pas fait l’actualité pour de mauvaises raisons.

Approuver la lettre de mission et la convention d’honoraire

Notre logiciel s'assure que chaque client reçoive et accepte, par défaut, la lettre de mission, la convention d’honoraires, les conditions générales et la clause de confidentialité.

Identifier et examiner les profils à risque

Les profils à risque sont automatiquement identifiés et continûment surveillés. Toutes les intensifications, actions et enquêtes concernant l’individu sont enregistrées dans le dossier.

Commencer en moins d'une semaine

Souhaiteriez-vous rejoindre RegLab au plus vite ? Allez-vous recevoir la visite d'un organisme de contrôle sous peu ? N'hésitez plus, la prise en main de l'application prend moins d'une semaine.

Le secteur juridique : une place spéciale dans nos cœurs

La profession juridique occupe une importe place qu sein de notre expertise. Nous sommes nés dans ce secteur, et nous avons grandi avec lui. Chaque jour, nous sommes témoin des avantages qu'apporte RegLab à des dizaines de cabinets juridiques. RegLab est le cœur battant de l'organisation et du contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et se place au cœur de l'accueil des clients dans ces cabinets. Nous apprécions particulièrement la façon dont nos services satisfassent nos utilisateurs : vous, vos clients et nous-mêmes.