Le guide pratique des obligations européennes et nationales pour toutes personnes assujetties à la règlementation LBC/FT

Les principaux aspects de la règlementation LBC/FT abordés dans notre guide : 

• La mise en place de procédures répondant aux exigences LBC/FT requiert un investissement important et nécessite un travail conséquent 
• Si les dossiers relatifs aux opérations LBC/FT ne sont pas en ordre, les cabinets et entreprises risquent une amende conséquente lors du contrôle LBC/FT 
• L'automatisation de la procédure d'identification et de vérification des éléments d'identification facilite grandement la relation d'affaire entre le cabinet et/ou l'entreprise et le client 
• L'automatisation de la procédure d'identification et de vérification des éléments d'identification apparait comme la solution à un grand nombre des difficultés rencontrées en lien avec les exigences LBC/FT

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