RegLab pour les consultants financiers

Vous devez être transparent et renseigné sur la relation d'affaires avec votre client. Les normes légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent attendent une transparence fiscale à toute épreuve de votre part. Vous devez identifier, contrôler et enregistrer toute transaction inhabituelle dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent.

L'automatisation et l'objectisation du « processus d’accueil » des clients offrent aux conseillers fiscaux une solution parfaite. En automatisant la vérification LBC/FT, l'enquête LBC/FT sur le client est non seulement plus rapide, mais elle est aussi beaucoup plus confortable, pour vous et pour votre client. Par ailleurs, cela vous laisse plus de temps pour faire ce qui vous rend heureux dans votre travail, et cela, en respectant les exigences de plus en plus complexes en matière de LBC/FT.

Le module LBC/FT

Le module de conformité LBC/FT de notre logiciel est plus qu'une simple « case à cocher ». Il s'agit d'un questionnaire interactif et adaptatif rigoureusement structuré qui vous garantit un respect des obligations de vigilance à 100%.

Vérification des sanctions et des pays à haut risque

Notre logiciel scanne toutes les listes de sanctions et de pays à haut risque et vous informe du résultat.

La provenance des fonds

Les réglementations nationales et européennes exigent un examen attentif des transactions et l'identification de l'origine du patrimoine et des fonds. Notre logiciel réalise cette analyse pour vous.

Commencer en moins d'une semaine

Souhaiteriez-vous rejoindre RegLab au plus vite ? Allez-vous recevoir la visite d'un organisme de contrôle sous peu ? N'hésitez plus, la prise en main de l'application prend moins d'une semaine.