Conformité LBC/FT pour les autres secteurs d'activité

Que vous gériez une plateforme de vente aux enchères ou dirigiez une société immobilière : vous devez vous conformer aux directives LBC/FT. Les exigences en la matière sont complexes. Ces obligations peuvent interférer dans votre travail et être compliquées à intégrer dans votre quotidien. Que demandez-vous à votre client et quelles informations devez-vous filtrer ? Quelles données sauvegarder et où ? Plus généralement, à quoi ressemble la vérification du profil du risque LBC/FT d’un client ? Les contrôles LBC/FT peuvent aussi être source d’inquiétude.

Les modules LBC/FT et les services additionnels de RegLab vous assurent d’être conformes avec, non seulement une analyse professionnelle des risques, mais aussi la rédaction d’une politique LBC/FT. Notre logiciel LBC/FT vous offre un processus LBC/FT automatisé et personnalisé. Ainsi, l'intégration des nouveaux clients devient un processus digital et objectif. Vous êtes conformes aux réglementations LBC/FT, renforcez votre relation client, et passez plus de temps à travailler sur les choses qui vous rendent heureux.

Le module LBC/FT

Le module de conformité LBC/FT de notre logiciel est plus qu'une simple « case à cocher ». Il s'agit d'un questionnaire interactif et adaptatif rigoureusement structuré qui vous garantit un respect des obligations de vigilance à 100%.

Vérification des sanctions et des pays à haut risque

Notre logiciel scanne toutes les listes de sanctions et de pays à haut risque et vous informe du résultat. Le logiciel vérifie également que les bénéficiaires effectifs n'aient pas fait l’actualité pour de mauvaises raisons.

Approuver la lettre de mission et la convention d’honoraire

Notre logiciel s'assure que chaque client reçoive et accepte, par défaut, la lettre de mission, la convention d’honoraires, les conditions générales et la clause de confidentialité.

Identifier et examiner les profils à risque

Les profils à risque sont automatiquement identifiés et continûment surveillés. Toutes les intensifications, actions et enquêtes concernant l’individu sont enregistrées dans le dossier.

Commencer en moins d'une semaine

Souhaiteriez-vous rejoindre RegLab au plus vite ? Allez-vous recevoir la visite d'un organisme de contrôle sous peu ? N'hésitez plus, la prise en main de l'application prend moins d'une semaine.