Skip to content

Consultance en LBC/FT

RegLab vous offre un soutien et des conseils concernant votre politique de lutte contre le blanchiment d'argent. Notre équipe de consultants LBC/FT est prête à vous aider avec des formation, l'évaluation de profils de risque, plans de politique interne, l'assistance aux audits ainsi que le contrôle et le remplissage des dossiers.

La clé du succes pour une méthode de travail honnête

La mise en œuvre d'une politique de lutte contre le blanchiment d'argent au sein de votre entreprise n'est pas un projet à prendre à la légère. Quelles sont exactement les lignes directrices et les normes, et qu'attend-on de vous lors d'un audit ?

Avec l'assistance LBC/FT de RegLab, attendez-vous à une approche et à une mise en œuvre efficaces. Nos spécialistes vous déchargent de tout et prennent l'initiative dans tous les domaines pour vous conformer à la LBC/FT.

AML-compliance-service

Quelles sont les options ?

Après une brève conversation, nous voyons rapidement où des améliorations peuvent encore être apportées. RegLab vous guidera dans la mise en œuvre de ces améliorations. Nos consultants LBC/FT peuvent prendre en charge certaines parties ou l'ensemble du processus, vous garantissant ainsi une bonne approche et une bonne exécution.

Externalisation (totale ou partielle)

RegLab offre un soutien et des conseils complets pour votre politique de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous prenons des initiatives dans tous les domaines nécessaires pour que votre entreprise soit conforme à la loi sur le blanchiment d'argent. En outre, nous servons de point d'information externe pour toutes vos questions relatives à la conformité LBC/FT. Parfait pour les cabinets à la recherche d'un soutien temporaire ou spécialisé en matière de conformité. 

 

Contrôle de qualité (mensuel) 

Les contrôles périodiques garantissent des dossiers conformes à la politique de votre bureau. Idéal pour les bureaux qui souhaitent rattraper leur retard ou vérifier leurs fichiers existants.

Audit (annuel, bisannuel ou trisannuel) 

Êtes-vous certains de mettre en œuvre correctement LBC/FT ? Confiez-nous la préparation de l'enquête de l'autorité régulatrice. Vous gagnerez du temps. Surtout pour les cabinets qui veulent savoir où ils en sont et où se situent les points d'attention ou d'améliorations 

 

Assistance pour des points spécifiques 

L'analyse des risques et la politique du cabinet constituent le point de départ du processus de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous pouvons vous aider avec chacun des éléments suivants :

  • Effectuer une analyse des risques et déterminer votre appétit de risque ;
  • Rédiger les politiques internes du cabinet ;
  • Réviser/mettre à jour les politiques du cabinet ;
  • Rédiger une déclaration de confidentialité ;
  • Formation à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Abonnement à l'assistance LBC/FT 

Plutôt que de bénéficier d'une assistance ponctuelle, il est également possible d'opter pour un abonnement mensuel. Quel est le montant de l'abonnement ? Cela dépend du type et du niveau d'assistance. Bien entendu, nous vous fournirons rapidement un aperçu des coûts. N'hésitez pas à nous contacter. 

L'assistance LBC/FT de RegLab en bref

Service d'assistance quotidien
Vous recevrez une réponse rapide et adéquate à toutes vos questions, petites ou grandes.   

Rédaction d'une politique interne 
Nos consultants LBC/FT vous aideront à rédiger une analyse des risques et une politique interne LBC/FT. 

Audits périodiques 
Vous recevrez des contrôles périodiques de votre politique interne et de vos dossiers. Vous aurez la garantie que vos politiques et procédures internes seront passées au crible par des professionnels.

Contrôle supplémentaire 
Nous procédons avec vous à un examen critique, en nous appuyant sur les lignes directrices les plus récentes. La qualité des dossiers s'améliore et vous respectez le principe des quatre yeux.


Rédaction de profils de risque  
Nos consultants quaifiés ne se contentent pas de rédiger des profils de risque. Ils donnent également de la substance à la qualification des risques. Concrètement, il s'agit de savoir quand un dossier entre dans une certaine catégorie et comment agir. 

Informations au management  
Vous recevrez périodiquement des rapports détaillés et clairs sur tout ce qui se passe en interne en termes de conformité. Vous bénéficierez de conseils de première main pour améliorer la situation. 

Aide à l'audit  
Vous nous confiez la préparation en amont de l'audit de l'instance régulatrice. Vous gagnez ainsi du temps et l'audit se déroulera de manière plus fluide. 

Formation
Nous proposons des ateliers et des formations à vos employés. Ensemble, nous travaillons à la reconnaissance positive de la lutte contre le blanchiment de capitaux. 

Questions fréquemment posées sur la Consultance en LBC/FT 

Puis-je avoir de la consultance LBC/FT sans l'application RegLab ?

Puis-je faire réaliser un audit ou un contrôle de qualité occasionnel par RegLab ?

L'instance régulatrice à prévu une visite chez nous. Que faire et comment la consultance LBC/FT de RegLab peut-elle m'être utile ?

À quoi ressemble une formation à la lutte contre le blanchiment d'argent ?

La consultance en LBC/FT peut- elle m'aider à identifier et à évaluer les risques liés à la LBC/FT?

Comment cette politique interne LBC/FT est-elle rédigée ?

Quelle est la différence entre une vérification de qualité et un audit ?

Quels sont les thèmes spécifiques abordés lors d'un audit ?

Quels sont les thèmes spécifiques abordés lors d'un contrôle de qualité ?

Plus d'informations ?

Vous souhaitez faire appel à nos services de consultance LBC/FT? Ou vous souhaitez obtenir plus d'informations ? N'hésitez pas à nous contacter. 

Vous pouvez planifier vous-même un rendez-vous à la date et à l'heure qui vous conviennent le mieux. 

Après avoir confirmé le rendez-vous, vous recevrez les détails de la réunion. Elle se déroulera via Microsoft Teams. 

 

 

 

 

 

 

placeholder-13

Vous êtes bien préparé pour l'inspection du régulateur ?

Voulez-vous être sûr d'être 100% à jour en termes de lutte contre le blanchiment d'argent et être prêt à recevoir la visite du régulateur ? Téléchargez la liste de contrôle. 

Télécharger