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Automatisation de la conformité LCB-FT pour les cabinets valorisant l'intégrité.

RegLab assiste les cabinets dans le respect de leurs obligations européennes et nationales en matière de LCB-FT.  


Grâce à une procédure automatisée adaptée aux besoins des vos clients, fini les oublis et omissions lors de l'identification et vérification des clients.  


Un système automatisé pour assister les clients, les partenaires et les collaborateurs.  

RegLab Sticker Marktleider (FR)

Pour les avocats —

respectez vos obligations de vigilance sans affecter votre relation d'affaire avec vos clients

En tant que professionnel, vous recherchez sûrement une solution efficace et complète.

Pour les conseillers fiscaux —

respectez aisément et efficacement votre obligation de vigilance

Le respect des normes LCB-FT et l'obligation de vigilance peuvent se révéler coûteux en temps et en énergie. Que diriez-vous d'une procédure simplifiée et entièrement automatisée ? 

 

Pour les fonds d'investissement —

satisfaites toutes vos obligations de conformité et gagnez un temps précieux

Se conformer à la LCB-FT en toute simplicité et tenir à jour toutes les données relatives aux investisseurs.

Être diligent, efficace et confiant ? C’est possible. 

Grâce au logiciel et aux services complémentaires proposé par RegLab, il est aujourd’hui possible de rapidement et efficacement mettre en œuvre les obligations de vigilance en matière de LCB-FT. L'identification et la vérification des clients sont entièrement automatisées. RegLab propose à tout professionnel soucieux du respect des normes nationales et européennes une méthode de travail simplifiée. En offrant une solution accessible et interactive, notre logiciel favorise également la relation avec le client. 

Knowledge Centre

Le Knowledge Centre met à disposition les livres blancs, des témoignages de clients et des articles de blog. Vous y trouverez également des informations détaillées au sujet de la directive LCB-FT, des bénéficiaires effectifs, des personnes politiquement exposées (PPE) ainsi que les listes de sanctions en vigueur. 

En savoir plus

Ces entreprises font confiance à RegLab :

SIMON Law
Euregio Law & Tax
Philippe & Partners
AKD
WLEGAL
Quinz
RED Tax
Sansen International Tax Lawyers
Taxand
Act Legal Spain
Osborne Clarke
Holla
Baker McKenzie

Accélérer la prise en charge des clients 

Les clients reçoivent et complètent en ligne les documents nécessaires à leur prise en charge par votre entreprise ou cabinet (lettre de mission, convention d’honoraires, clause de confidentialité, etc...). 

Engagement Letter

Enregistrer les éléments d'identification du client 

RegLab vous fournit les outils nécessaires pour facilement impliquer vos clients dans l’identification et la vérification des représentants, des bénéficiaires effectifs et des PPE ainsi que de l'origine du patrimoine et des fonds. 

Record the file information

Conserver les documents et informations 

RegLab se charge d’enregistrer et de créer la piste d'audit en regroupant les documents et informations dans un seul et unique dossier. Grâce à l'enregistrement automatique de chaque étape réalisée sur notre logiciel, vous répondez aux exigences de conservation et justification des mesures de vigilance mises en œuvre et de leur adéquation aux risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Vous serez ainsi en règle pour la prochaine visite des autorités de contrôle.  

Check, approve and create an audit trail

Simplifier le respect des obligations européennes et nationales

LCB-FT

Le module de conformité LCB-FT de notre logiciel est plus qu'une simple « case à cocher ». Il s'agit d'un questionnaire interactif et adaptatif rigoureusement structuré qui vous garantit un respect des obligations de vigilance à 100%. Il assure l'identification et la vérification des clients ainsi que l'examen des transactions suspectes. Le logiciel est constamment mis à jour et ajusté aux normes et dispositions légales et réglementaires les plus récentes. 

Non-LCB-FT

RegLab prend en charge l'identification et l'enregistrement obligatoire de la clientèle des structures d'exercice professionnel en application des dispositions légales et réglementaires nationales et européennes. Grâce au module non-LCB-FT de notre logiciel, vous disposez d'un aperçu en temps réel de la proportion de dossiers non-LCB-FT par rapport aux dossiers LCB-FT. 

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Découvrez ce que RegLab peut faire pour vous

— Prendre rendez-vous pour une démonstration

Un pas en avant

Les normes légales et réglementaires en matière de LCB-FT sont sujettes à de nombreux changements et cette constante fluctuation n'est pas vouée à s'arrêter sous peu. Le respect des obligations LCB-FT représente un véritable défi. RegLab s'assure que notre procédure automatisée de vérification et d'identification des clients soit adaptée à votre méthode de travail. Notre logiciel est constamment mis à jour : avec RegLab, vous avez toujours une longueur d'avance sur les nouvelles normes légales et règlementaires. Développons ensemble un entreprenariat efficace, simplifié et tourné vers l'avenir.  

Témoignage —

Atlas Tax Lawyers / Fiscalisten

« RegLab nous a aidés à uniformiser nos procédures. »

— En savoir plus
atlas-fiscalisten

Témoignage —

d&a partners

« Nous recommanderions sans hésiter RegLab à d'autres cabinets cherchant à optimiser leur gestion de la conformité. »

— En savoir plus
d&a partners