Software de cumplimiento PBC contables

Como contable, usted gestiona constantemente datos financieros y asesora a sus clientes. Sin embargo, las obligaciones contra el blanqueo de capitales pueden suponer una gran distracción en su trabajo diario. Desde el primer contacto con un cliente, tiene que verificar su identidad e informar de transacciones inusuales. Esto requiere precisión, documentación detallada y un tiempo valioso.

Al dar de alta a nuevos clientes, la ley le obliga a cumplir las directrices del PBC. Esto significa que tiene que establecer una base sólida para un posible escrutinio regulador. Sin embargo, los requisitos impuestos desde PBC pueden ser complejos y desafiantes.

RegLab ofrece software de cumplimiento de PBC para contables. Nuestro software automatiza todo el proceso de PBC, incluido el proceso de incorporación de nuevos clientes. Esto hace que todo el proceso sea mucho más agradable tanto para usted como para el cliente.

Gracias a RegLab, las listas de comprobación de PBC y los formularios manuales son cosa del pasado. Usted cumple con el PBC, fortalece su relación con el cliente y ahorra más tiempo para el trabajo que realmente le hace feliz.

Módulo LPBC-FT

El módulo consiste en algo más que meramente «marcar casillas». Es un flujo de trabajo, pensado al detalle, que garantiza al 100 % el cumplimiento de la ley.

El control de la lista de sanciones y de los países de alto riesgo

RegLab verifica todas las listas de sanciones y de los países de alto riesgo y le informa al respecto.

Aceptación de la hoja de encargo

RegLab se encarga de que cada cliente reciba y acepte la hoja de encargo, tus condiciones generales y la política de privacidad.

Registro e investigación de los perfiles de riesgo

Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se monitorizan continuamente. Se registran todos los datos y cambios, también si cambia en la listas de sanciones y registra todas investigaciones de blanqueo de capitales.