Software de cumplimiento PBC para notari@s

Como notari@, usted identifica a todas las partes implicadas en una escritura. Usted está especialmente atento al esquema de fondos de terceros y al origen de los activos. Su trabajo consiste en interrogar de forma crítica y garantizar un registro detallado de toda la documentación justificativa.

¿Cómo cumplir todo esto sin perturbar la relación de confianza con los clientes? ¿Cómo interrogar a los clientes sin que se sientan incómodos? RegLab le ayuda con el análisis de riesgos, la política y le ofrece el software adecuado para automatizar el proceso PBC. No usted, sino la aplicación se encargará del proceso de incorporación. Esto ayudará a objetivar la aceptación del cliente.

Esto hace que el proceso de incorporación sea mucho más cómodo. Tanto para usted como para su cliente. Al agilizar digitalmente todo el trabajo requerido por la PBC, también le queda más tiempo para otros asuntos, como el trabajo notarial sustantivo y la interacción con el cliente.

Módulo LPBC-FT

El módulo consiste en algo más que meramente «marcar casillas». Es un flujo de trabajo, pensado al detalle, que garantiza al 100 % el cumplimiento de la ley.

El control de la lista de sanciones y de los países de alto riesgo

RegLab verifica todas las listas de sanciones y de los países de alto riesgo y le informa al respecto.

Origen de los medios financieros

En las transacciones financieras sujetas a la Ley de prevención del blanqueo de capitales, usted está obligado a investigar el origen de los medios financieros. RegLab le quita este trabajo de encima, con una precisión del 100 % y de forma totalmente automatizada.

Registro e investigación de los perfiles de riesgo

Los perfiles de riesgo se identifican automáticamente y se monitorizan continuamente. Se registran todos los datos y cambios, también si cambia en la listas de sanciones y registra todas investigaciones de blanqueo de capitales.